主题：华神集团：第十届董事会第九次会议决议公告




成都华神集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



二〇一五年二月十二日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第九次会议
以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一五年二月六日发出，应到董事7
人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董
事长、总裁周蕴瑾女士主持。

一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银
行贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称：药业公
司）在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称：交通银行草堂支行）取得
的流动资金贷款3500万元即将到期。

根据交通银行草堂支行2015年对药业公司的授信情况和药业公司目前经营实际
需要，药业公司将在归还该笔贷款后向交通银行草堂支行申请该笔贷款的续贷。具
体贷款方案为：

1、由交通银行草堂支行向药业公司继续提供3500万元流动资金贷款，续贷期
限一年。

2、由成都华神集团股份有限公司对该笔贷款向交通银行草堂支行提供担保，担
保方式为：以成都华神集团股份有限公司双流工业园部分房产土地作抵押，抵押期
限一年。

经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向农业银行贷
款的议案》。

2014年度公司在中国农业银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称：农业银


行成都金牛支行）获得的4200万元短期流动资金贷款即将到期。根据农业银行成都
金牛支行2015年度对公司的授信情况和公司经营实际需要，公司拟按期归还上述贷
款后，继续向农业银行成都金牛支行申请上述贷款的续贷，具体贷款方案为：

1、同意公司向农业银行成都金牛支行申请短期流动资金贷款4200万元，期限
一年。

2、由四川华神集团股份有限公司为公司上述贷款提供担保，担保方式为：以四
川华神集团股份有限公司所持有的成都华神集团股份有限公司无限售流通股1525万
股提供最高额股权质押担保，担保期限为一年。

经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。



特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十二日



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