主题：珠海港：关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-024



珠海港股份有限公司关于拟与中国神华能源股份有限公司
签署《一致行动人协议》的公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、事件概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持有神华粤电珠海港
煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华粤电珠海港”）30%股权，中
国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）、广东粤电发能投
资有限公司分别持有神华粤电珠海港40%、30%股权。

为提高神华粤电珠海港的决策效率，有利于投资各方的共同利
益，公司拟与中国神华共同签署《一致行动人协议》（以下简称“协
议”）。协议有效期内，在不损害公司利益的前提下，公司与中国神华
就神华粤电珠海港经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案
权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；协议有效期
内，在任一方拟就神华粤电珠海港经营发展的重大事项向股东大会、
董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之
前，以中国神华的意见为准，作为双方的一致意见。

《一致行动人协议》尚未签署。

该事项已经公司2015年4月3日召开的第八届董事局第六十九


次会议审议，参与表决董事8人，同意7人，反对1人，弃权0人。
董事周娟女士反对理由：基于神华煤炭码头处于市场培育期的现状，
个人认为应加强管控力度，采取有力措施增强神华粤电珠海港的盈利
能力。

中国神华与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
无需政府有关部门批准。因神华粤电珠海港2014年净利润为
-19529.8万元，公司按30%股权比例承担的亏损占公司同期净利润的
30%以上，该事项拟提交股东大会审议。

二、神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司基本情况

神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司成立于2011年。注册资
本：13亿元；法定代表人:刘林；注册地：珠海市南水镇南水桥头洋
洲酒店420房V区；主要从事煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓储
服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）。

神华粤电珠海港的股权结构如下：

股东

持股比例

中国神华能源股份有限公司

40%

珠海港股份有限公司

30%

广东粤电发能投资有限公司

30%

合计

100%



神华粤电珠海港系公司持股30％的参股企业，公司对神华粤电
珠海港不具备控制权，神华粤电珠海港不纳入公司合并财务报表范
围。


神华粤电珠海港投入运行以来的主要财务数据：

单位：人民币元

项目

2013年12月31日

2014年12月31日

总资产

3,951,729,524.61

3,840,659,226.97

净资产

1,298,844,526.80

1,103,546,442.42



2013年

2014年

营业收入

0

256,390,646.71

净利润

-1,155,473.20

-195,298,084.38





三、中国神华能源股份有限公司基本情况及《一致行动人协议》
主要内容

（一）中国神华能源股份有限公司基本情况

中国神华能源股份有限公司，2007年10月在上交所上市；注册
资本：1,988,962万元；法定代表人：张玉卓；注册地址：北京市东
城区安定门西滨河路22 号；企业法人营业执照注册号：
100000000039286；税务登记证号：京税证字110101710933024号；
经营范围：许可经营项目：煤矿开采（有效期以各煤矿相关许可证的
有效期限为准）；煤炭经营。一般经营项目：项目投资；煤炭的洗选、
加工；矿产品的开发与经营；专有铁路内部运输；电力生产；开展煤
炭、铁路、电力经营的配套服务；船舶的维修；能源与环保技术开发
与利用、技术转让、技术咨询、技术服务； 进出口业务；化工产品、
化工材料、建筑材料、机械设备的销售（不含危险化学品）；物业管
理。


中国神华与公司、公司控股股东及实际控制人均无关联关系。

（二）《一致行动人协议》主要内容

1、双方同意，在处理有关神华粤电珠海港经营发展且根据《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大
会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。

2、采取一致行动的方式为：就神华粤电珠海港经营发展的重大
事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行
使表决权时保持一致。

3、双方同意，本协议有效期内，在任一方拟就神华粤电珠海港
经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股
东大会或董事会等事项的表决权之前，以中国神华的意见为准，作为
双方的一致意见。

4、本协议自签字盖章之日起生效，至生效之日起满36个月时终
止。在协议期间内，双方有权提前终止本协议，并应提前5天书面通
知对方，另一方应无条件接受终止协议，且不追究对方责任。

四、董事局对签署《一致行动人协议》的情况说明

公司与中国神华能源股份有限公司和广东粤电发能投资有限公
司于2011年4月设立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司。共同投资
建设华南地区较大规模的干散货码头，包括2个10万吨级(水工结构
15万吨)煤炭接卸泊位、1个5万吨级煤炭装船泊位、4个3000吨级
煤炭装船泊位，设计年通过能力4000万吨。该项目将增加珠江三角
洲地区港口的煤炭接卸、中转能力，同时也带动区域内的物流配套服


务发展。项目总投资45.68亿元人民币，公司按注册资本共计出资
3.9亿元人民币；2013年1月9日，神华粤电珠海港煤炭储运中心一
期工程建成投入试运行，并于2014年正式转入商业运行。

一年来由于受煤炭行业不景气以及尚处于市场培育初期等因素
影响，神华粤电珠海港运营情况不甚理想：截至2014年末，煤炭吞
吐量1622万吨，营业收入25639万元，净利润亏损-19529.8万元，
当期归属于公司的投资亏损为-5858.94万元。鉴于上述情况，公司
拟与中国神华签署《一致行动人协议》，以期通过提高神华粤电珠海
港的决策效率，充分发挥股东双方自身优势，进而增强神华粤电珠海
港的运营和盈利能力，实现神华粤电珠海港资产的保值增值，利于投
资各方的共同利益。

五、签署《一致行动人协议》对公司的影响

与中国神华签署《一致行动人协议》，不影响公司在神华粤电珠
海港的持股比例；双方承诺协议的执行不损害对方利益，且公司有权
提前终止本协议，因此也不会影响公司在神华粤电珠海港的权益。公
司将在获得2015年第四次临时股东大会审议通过后签署《一致行动
人协议》，在协议有效期内，对神华粤电珠海港的财务核算方法将由
长期股权投资改为可供出售金融资产列示。对2014年度财务状况和
经营成果没有影响。

六、独立董事关于签署《一致行动人协议》的专门意见

独立董事认为：公司董事局就审议上述事项召开了董事局会议，
会议的召开程序、表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票


上市规则》等有关规定。与中国神华签署《一致行动人协议》，有助
于提高神华粤电珠海港的决策效率，充分发挥股东双方自身优势，支
持神华粤电珠海港的业务开展，促进其良性运营。公司与中国神华签
署《一致行动人协议》，将使公司对神华粤电珠海港的核算方式由长
期股权投资改为可供出售金融资产列示，但不改变公司对神华粤电珠
海港30%的持股比例，对公司2014年财务状况和经营成果不会造成
影响。该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，未损
害公司及全体股东的利益。



珠海港股份有限公司董事局

2015年4月4日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。