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主题:现代投资:第六届董事会第十一次会议决议公告
现代投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 1
月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知
及相关会议文件已于 2015 年 1 月 16 日以传真或当面递交方式送达各
位董事。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,监事会 4 名监事
及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项: 一、关于公司董事会换届选举的预案。
同意提名宋伟杰、刘初平、袁宇、靳勇、张建军为公司第七届董
事会非独立董事候选人,提名刘桂良、包群、栗书茵为公司第七届董
事会独立董事候选人。其中3名独立董事候选人任职资格需经深圳证
券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。(候选人简历详见附
件)
独立董事对本预案发表了独立意见。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预
案。
1 公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过 10 亿元人民
币的银行综合授信担保(包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用
证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等)。担保有效期至 2018
年 12 月 31 日,上述担保额度在有效期内可滚动使用。
表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本预案需提交公司股东大会审议。
三、关于将投资怀化农村商业银行股份有限公司变更为投资怀化
农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司的议
案。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
确定2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 28 日
2 附:候选人简历 宋伟杰,男,48岁,博士研究生学历,研究员,1988年参加工作,
先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅,2001年至今任公
司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公
司股份304,454股,2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序
和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。
刘初平,男,57岁,硕士研究生学历,高级工程师,1980年参加
工作,曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理,
公司潭耒分公司副经理、经理,2008年11月至2011年4月任公司副总
经理,2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制
人没有关联关系,持有本公司股份253,500股,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁 宇,男,47岁,硕士研究生学历,高级工程师,1989年参加
工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北
高速公路股份有限公司,现任华北高速公路股份有限公司常务副总经
理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股
份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
靳 勇,男,46岁,硕士研究生学历,高级政工师,1988年参加
工作,先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、
湖南省高速公路管理局,曾任湖南省路桥建设总公司团委书记,湖南
省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长,2011年至今任公司长
沙分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持
3 有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
张建军,男,51岁,本科学历,经济师,1983年参加工作,先后
任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局,曾任湖南省莲易
高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长,
2009年至今任公司潭耒分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人
没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事:
刘桂良,女,52岁,本科学历,硕士生导师,注册会计师、注册
资产评估师,现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工
业经济系工业财务会计专业,毕业后留校任教,1983年7月至1987年6
月任湖南财经学院团委副书记,1987年7月至2000年3月任湖南财经学
院会计系副教授,2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南
尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机
械股份有限公司独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联
关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
包 群,男,36岁,博士研究生学历,博士生导师,美国芝加哥
大学访问学者,现任南开大学经济学院教授,2004年毕业湖南大学经
济与贸易学院(博士)。2005年参加工作,任南开大学经济学院教师,
4 2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。与本公司控股股东和实
际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
栗书茵,女,49岁,经济学博士,教授,现任北京工商大学金融
系主任,兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金
融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理
等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。与本公司控股股东和
实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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