主题: 现代投资:第六届董事会第十一次会议决议公告
2015-04-11 21:04:00          
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主题:现代投资:第六届董事会第十一次会议决议公告

现代投资股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


现代投资股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2015 年 1

月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知

及相关会议文件已于 2015 年 1 月 16 日以传真或当面递交方式送达各

位董事。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,监事会 4 名监事

及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项:
一、关于公司董事会换届选举的预案。

同意提名宋伟杰、刘初平、袁宇、靳勇、张建军为公司第七届董

事会非独立董事候选人,提名刘桂良、包群、栗书茵为公司第七届董

事会独立董事候选人。其中3名独立董事候选人任职资格需经深圳证

券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。(候选人简历详见附

件)

独立董事对本预案发表了独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预

案。


1
公司拟为控股子公司及其下属公司提供总额不超过 10 亿元人民

币的银行综合授信担保(包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用

证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等)。担保有效期至 2018

年 12 月 31 日,上述担保额度在有效期内可滚动使用。

表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、关于将投资怀化农村商业银行股份有限公司变更为投资怀化

农村商业银行股份有限公司和中方农村商业银行股份有限公司的议

案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

确定2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。




现代投资股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 28 日




2
附:候选人简历
宋伟杰,男,48岁,博士研究生学历,研究员,1988年参加工作,

先后任职于湖南省统计局、湖南省人民政府办公厅,2001年至今任公

司董事长。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公

司股份304,454股,2012年因资金存放关联财务公司未履行相关程序

和临时披露义务被深圳证券交易所通报批评。

刘初平,男,57岁,硕士研究生学历,高级工程师,1980年参加

工作,曾任湖南省衡阳市公路局副局长、衡阳路桥建设总公司总经理,

公司潭耒分公司副经理、经理,2008年11月至2011年4月任公司副总

经理,2011年4月至今任公司总经理。与本公司控股股东和实际控制

人没有关联关系,持有本公司股份253,500股,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁 宇,男,47岁,硕士研究生学历,高级工程师,1989年参加

工作。先后任职于河北省交通规划设计院、河北省交通运输厅、华北

高速公路股份有限公司,现任华北高速公路股份有限公司常务副总经

理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股

份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳 勇,男,46岁,硕士研究生学历,高级政工师,1988年参加

工作,先后任职于湖南省路桥建设总公司、湖南省交通重点办公室、

湖南省高速公路管理局,曾任湖南省路桥建设总公司团委书记,湖南

省高速公路管理局政治处副处长、人事处处长,2011年至今任公司长

沙分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持


3
有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

张建军,男,51岁,本科学历,经济师,1983年参加工作,先后

任职于株洲市公路管理局、湖南省高速公路管理局,曾任湖南省莲易

高速公路管理处副处长、湖南省高速公路管理局路政安全处处长,

2009年至今任公司潭耒分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人

没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。



独立董事:

刘桂良,女,52岁,本科学历,硕士生导师,注册会计师、注册

资产评估师,现任湖南大学教授。1983年7月毕业于湖南财经学院工

业经济系工业财务会计专业,毕业后留校任教,1983年7月至1987年6

月任湖南财经学院团委副书记,1987年7月至2000年3月任湖南财经学

院会计系副教授,2007年5月起被聘为湖南大学教授。目前担任湖南

尔康制药股份有限公司、松德机械股份有限公司和广东伊之密精密机

械股份有限公司独立董事。与本公司控股股东和实际控制人没有关联

关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。

包 群,男,36岁,博士研究生学历,博士生导师,美国芝加哥

大学访问学者,现任南开大学经济学院教授,2004年毕业湖南大学经

济与贸易学院(博士)。2005年参加工作,任南开大学经济学院教师,


4
2010年12月起被聘为南开大学经济学院教授。与本公司控股股东和实

际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栗书茵,女,49岁,经济学博士,教授,现任北京工商大学金融

系主任,兼任中国金融学会理事、北京市金融学会理事、北京国际金

融学会理事。主要研究领域包括公司投融资管理以及汇率风险管理

等。2008--2013年曾经担任包商银行独立董事。与本公司控股股东和

实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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