主题：南宁糖业股份有限公司2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

1、制糖方面：

报告期，在全球经济复苏仍存在较大不确定性的大环境下，国内经济受产能过剩、内需疲软的影响增速放缓。2013/14年制糖期，受国家经济增速放缓的影响，食糖市场需求增长疲软，食糖进口数量的不断增长，再加上走私糖流入，严重影响国内市场的供求平衡。全国食糖产量增长，进口保持高位，销售量下降，工业库存大幅上升，食糖价格追随国际食糖价格连续第三个制糖期大幅下跌，并在低位徘徊，全国制糖工业企业亏损规模扩大。产区南宁糖价由期初最高5640元／吨左右，最低下跌到制糖期后期的3920元／吨。

据中国糖业协会统计，2013/14年制糖期全国食糖产量1331.8万吨，比上一制糖期增加25万吨，增幅1.9%，2013/14年制糖期末全国重点制糖企业（集团）成品白糖累计平均销售价格4633元/吨，较上一制糖期下跌900元/吨，跌幅为16.3%。虽然2013/14制糖期国际原糖价格从期初的每磅19美分左右振荡下行，最低跌破每磅14美分，但食糖进口量仍维持较高的水平，达到402万吨，相当于我国食糖产量的30.20%。原本国内的白糖市场产能已过剩，加上进口糖价的低价冲击，使得国内白糖市场雪上加霜，制糖企业普遍面临经营困难。2013/14年制糖期全行业亏损，经济效益下降。

2013/14年制糖期，公司通过采取措施稳抓甘蔗种植面积，在各所属糖厂实施精心组织生产、精细化生产管理、精打细算压缩技改费用等方式着手，减少采购费用、财务管理费用、非生产性开支等支出，降低能源消耗，在提高产量及产品质量的同时，制糖成本进一步下降，但由于食糖销售价格大幅下跌并在低位徘徊，导致食糖销售的利润空间大幅下降。

2、造纸方面：

2014年经济增长依然疲软，口杯用原纸产品市场供大于求的状况没有改变，市场竞争激烈，产品价格长期低位徘徊，产品销售不顺畅，库存压力较大。公司控股子公司美恒安兴公司面对压力，通过狠抓生产管理，成本控制，挖掘节能降耗的潜力，有效降低生产成本；同时积极开拓销售市场，为2014年盈利奠定了良好的基础。

3、甘蔗糖蜜方面：

全年受酒精、酵母等甘蔗糖蜜用途产品市场行情影响，甘蔗糖蜜2013/14榨季销售价格与2012/13榨季销售价格相比有一定幅度的上升。

4、房地产方面：

公司继续在推进亭洪路48号房地产开发项目的相关工作，截止2014年12月底尚未购入土地进入项目开发阶段。

5、产品质量方面：

公司的产品质量继续保持行业领先。2014年7月份在昆明举办的“第26届全国糖业质量工作会议”上，公司旗下四个品牌白砂糖再获殊荣，“云鸥”牌、“明阳”牌再次蝉联碳法、亚法一级白砂糖第一名，“古府”牌、“大明山”牌并列亚法一级白砂糖第二名。至此，公司的亚法一级白砂糖已经连续12年获得第一名，碳法一级白砂糖已经连续9年获得第一名。

报告期，南宁糖业正处于转型发展的关键时期，也处于行业性困难的艰难时期，在“不进则退”的危急时刻，公司紧紧围绕 “做优存量，做大增量，打造百亿南糖”的发展战略，坚持因时而变，随事而制的工作思路。以市场倒逼机制为手段，在夯实主业方面抓好榨季生产、甘蔗发展两大工作；在基础管理方面推行精细化管理，深挖节支降本潜力，努力向管理升级要效益，抓好卓越绩效、降本增效、安全环保管理及企业文化建设工作，促进了公司持续健康的发展。

2014年公司实现营业收入269,288.54万元，较上年同期减少了38.78%，归属于上市公司股东的净利润-28,666.71万元，较上年同期下降了680.64%。2014年实际生产机制糖53.87万吨（上年65.27万吨）。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

董事长：肖凌

南宁糖业股份有限公司

二〇一五年四月二十四日



证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-28

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期：2014年7月1日

2、会计政策变更原因：

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2014年1月26日起陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列表》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列表》等八项具体的会计准则（以下简称“新准则”），根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。

2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。

3、变更前公司采取的会计政策：

本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准侧、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策：

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》后，根据该准则的要求在会计报表中单独披露辞退福利的项目核算。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》之前，本公司对于政府补助，作为其他非流动负债（一年以内到期数在其他流动负债）列报。执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》后，本公司将政府补助调整至递延收益列报。

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，将使企业在财务报表附注中披露的内容更全面。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意执行新企业会计准则及其涉及的会计政策变更。

四、监事会和独立董事意见

公司监事会认为：本次公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为：作为独立董事，我们对公司会计政策变更有关事项进行了认真审查，我们认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更调整，执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见；

3、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日



证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-29

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2015年4月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2014年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2014年度年报审计及内控审计的要求，经过认真分析，母公司拟计提各类资产减值准备-30.91万元，子公司拟计提各类资产减值准备236.53万元。本次计提减值准备不涉及到关联交易。具体情况如下：

单位：万元

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备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值准备。

公司董事会鉴于该事项的重要性，自愿提交公司股东大会审议。

（一）、计提坏账准备

1、本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）坏账准备的确认标准、计提方法：

（1）、坏账准备的确认标准：

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。

（2）、坏账准备的计提方法：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

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B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

按信用风险特征组合计提坏账准备的方法均为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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（3）、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

2、本公司应收款项坏账准备计提金额

本报告期，母公司计提坏账准备-2,251.29万元。其中应收账款坏账准备-246.21万元，其他应收款坏账准备-2,005.08万元；

公司合并报表计提坏账准备-583.99万元。其中：应收账款坏账准备-136.59万元，其他应收款坏账准备-447.40万元。

3、坏账准备计提减少的原因

A、母公司收回广西南糖房地产有限责任公司借款8.3亿元（亭洪路48号土地熟化资金）,冲减了其他应收款坏账准备。

B、母公司收回处置蒲庙造纸厂资产尾款3.388亿元，冲减了其他应收款坏账准备。

（二）计提存货跌价准备

1、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

2、本报告期公司计提存货跌价准备176.04万元，主要原因是：

（1）东江糖厂库存五金材料和包装物可变现净值（预计销售收入-预计销售税费）低于货物的账面价值（库存成本）,计提五金材料及包装物的减值准备14.29万元；

（2）由于南宁天然纸业有限公司（以下简称“天然纸业”）整体对外租赁,不再从事生产经营活动,其年末存货（原材料）存在可变现净值低于账面价值的风险，根据北京中同华资产评估公司对天然纸业2014年末存货进行减值测试为目的的评估报告，天然纸业需计提存货跌价准备157.18万元；

（3）广西舒雅护理用品有限公司库存商品计提存货跌价准备4.57万元。

此三项计提影响合并报表利润总额176.04万元。

（三）计提长期股权投资减值准备

1、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

（1）长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。

（2）长期股权投资减值准备的计提方法：年末按单个投资项目可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

2、本报告期，母公司计提长期股权投资减值准备1,250万元。

3、公司计提长期股权投资减值准备的原因：

2014年6月南宁美时纸业有限责任公司（以下简称“美时纸业”）进行了第一次剩余财产的分配，母公司收到分配的剩余财产1,297.40万元，由于清算未结束，根据会计准则该笔收入应作为投资收益核算。公司对美时纸业的投资成本为9,563.77万元，2012年及2013年已计提长期股权减值准备7,562.71万元，剩余2,000.00万元投资额未计提减值准备。2014年末美时纸业公司账面所有者权益合计1,468.73万元，按持股比例51%计算我公司享有权益为749.05万元，比我公司长期股权投资账面价值2,000.00万元低1,250.95万元。根据谨慎性原则，计提长期股权投资减值准备1,250.00万元（不影响合并报表利润）。

（四）计提固定资产减值准备

1、固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产进行逐项检查，如果出现市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

2、本报告期公司计提固定资产减值准备956.09万元，原因是：

蒲庙造纸厂原出租厂房及烘干线设备给南宁市八鲤建材有限公司，由于该公司已整体出租，承租人2014年起未租用该厂房及设备，造成该批资产闲置，在可预见的未来无法给蒲庙造纸厂带来收益，根据谨慎性原则，按资产账面净值计提固定资产减值准备956.09万元，影响合并报表利润总额956.09万元。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备时，借记“资产减值损失”，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”、“固定资产减值准备科目”。

本次计提资产减值准备减少2014年度合并报表当期利润总额548.14万元，增加母公司当期利润30.91万元。

四、独立董事意见

公司此次计提资产减值准备，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日



证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-32

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司关于召开公司

2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经2015年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2015年5月18日（星期一）至2015年5月19日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。

公司将于2015年5月15日（星期五）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、公司2014年年度报告及摘要

2、公司董事会2014年年度工作报告

3、公司监事会2014年年度工作报告

4、公司2014年年度财务决算报告

5、公司2014年年度利润分配方案

6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

7、关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》的议案

上述议案的相关内容详见4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《公司2014年年度报告及摘要》。

另外，会议还将听取独立董事2014年年度述职报告，内容详见2014年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2014年年度述职报告》。

特别说明：议案7属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

2、登记时间：2015年5月15日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

3、登记地点：公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360911。

2、投票简称：南糖投票。

3、投票时间：2015年5月19日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

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（3）在“委托数量”项目下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

6、投票举例

（1）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（公司2014年年度报告及摘要）投同意票，其申报如下：

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（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为2股（或3股），其他申报内容相同。

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司2014年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：陶创、李辉、万倩

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议公告。

2、独立董事意见。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2015年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名： 委托人身份证号码：

持股数：

股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-34

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年4月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2015年4月22日上午8点30分。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。

4、会议主持人：董事长肖凌先生。

列席人员：监事会5人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《公司董事会2014年年度工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2014年年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-286,667,055.70元（其中：母公司实现净利润-246,081,879.91元），加上上年末结转未分配利润-112,137,514.36元，累计到2014年末未分配利润为-398,804,570.06元。

公司2014年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2014年末的分配预案拟定不进行利润分配。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

5、审议《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》

为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按40万元支付，内部控制审计费用拟按25万元支付。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是中瑞岳华会计师事务所、国富浩华会计师事务所于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所，中瑞岳华会计师事务所、国富浩华会计师事务所都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)总部设在中国北京，注册资本人民币9,180万元，法定代表人：杨剑涛、顾仁荣，经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，法律法规规定的其他业务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已取得从事证券、期货相关业务许可证，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至2014年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2014年度年报审计及内控审计的要求，经过认真分析，母公司拟计提各类资产减值准备-30.91万元，子公司拟计提各类资产减值准备236.53万元。本次计提减值准备不涉及到关联交易。

本次计提资产减值准备减少2014年度合并报表当期利润总额548.14万元，增加母公司当期利润30.91万元。

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

8、审议《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议《关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

（1）变更营业执照的公司住所

公司总部办公地点已于2015年2月25日从南宁市国凯大道9号搬迁到南宁市古城路10号，根据工商登记管理规定，营业执照上公司住所必须更改。公司拟将企业法人营业执照上的住所“南宁市江南区国凯大道9号”变更为“南宁市古城路10号”。

同时对《公司章程》作如下修改：

修改前：第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市国凯大道9号

邮政编码 530033

修改后：第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

邮政编码 530022

修改前：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为广西南宁市国凯大道9号公司本部。

修改后：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号公司本部。

（2）增加营业执照的经营范围

根据国家2014年发布的《食品添加剂氧化钙》GB-30164标准要求，食糖生产企业有可能被强制使用食品添加剂氧化钙作为生产助剂。根据《食品添加剂生产监督管理规定》国家质量监督检验检疫总局令127号、《公司登记管理条例》国务院令第156号，公司拟在企业法人营业执照原经营范围中增加项目为：食品添加剂氧化钙的生产和销售。

同时修改《公司章程》第十三条的相应条款：增加“食品添加剂氧化钙的生产和销售”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

10、审议《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

决定于2015年5月19日（星期二）下午14：30在公司总部会议室召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

（1）、公司2014年年度报告及摘要

（2）、公司董事会2014年年度工作报告

（3）、公司监事会2014年年度工作报告

（4）、公司2014年年度财务决算报告

（5）、公司2014年年度利润分配方案

（6）、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

（7）、关于变更营业执照公司住、增加经营范围所并修改《公司章程》的议案

（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。）

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

11、审议《关于给予广州市广顺隆进出口有限公司增加赊销额度的议案》

同意给予广州市广顺隆进出口有限公司2，000万元的白砂糖赊销额度，赊销期限为一个月，超过一个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至2015年10月31日止。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

12、审议《公司2015年第一季度报告》

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一五年四月二十四日



证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-35

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年4月10日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2015年4月22日上午11：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2014年年度报告及摘要》。

监事会对南宁糖业股份有限公司2014年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议《公司监事会2014年年度工作报告》。

内容详见附件一，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、审议《公司2014年年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

4、审议《公司2014年年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2014年年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-286,667,055.70元（其中：母公司实现净利润-246,081,879.91元），加上上年末结转未分配利润-112,137,514.36元，累计到2014年末未分配利润为-398,804,570.06元。

公司2014年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2014年末的分配预案拟定不进行利润分配。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2014年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

7、审议《关于给予广州市广顺隆进出口有限公司增加赊销额度的议案》。

公司拟增加给予广州市广顺隆进出口有限公司2,000万元的白砂糖赊销额度，赊销期限为一个月，超过一个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至2015年10月31日止。

8、审议《公司2015年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

南宁糖业股份有限公司监事会

二○一五年四月二十四日

附件一： 公司监事会2014年年度工作报告

监事会在2014年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了5次会议。

（一）2014年3月12日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第五届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2013年年度报告及摘要；

2、公司监事会2013年年度工作报告；

3、公司2013年年度财务决算报告；

4、公司2013年年度利润分配预案；

5、公司2013年度内部控制评价报告；

6、关于公司计提资产减值准备的议案。

会议决议刊登在2014年3月14日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（二）2014年4月23日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2014年第一季度报告；

2、关于公司处置资产的议案。

会议决议刊登在2014年4月24日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（三）2014年7月15日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第五届监事会2014年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于给予公司糖产品客户使用商业承兑汇票结算的议案；

2、关于收购控股子公司股权的议案；

3、关于增加给予广西鼎华商业股份有限公司赊销的议案。

会议决议刊登在2014年7月16日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（四）2014年7月25日以通讯表决方式召开了第五届监事会2014年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于拟挂牌转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案。

会议决议刊登在2014年7月26日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

（五）2014年7月29日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2014年半年度报告全文及摘要。

（六）2014年10月29日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2014年第三季度报告；

2、关于签署资产收益权转让合同补充协议的议案；

3、关于新增广西鼎华商业股份有限公司0.5亿元商业承兑汇票结算额度的议案；

4、关于公司资产处置的议案。

会议决议刊登在2014年10月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对公司2014年度有关事项的意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会仔细认真地检查和审核了2014年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见

公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

南宁糖业股份有限公司监事会

2015年4月22日


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