主题：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 编号：临２００８－０２４
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十八次会议于２００８年９月１１日上午９时在兰州市秦安路１０５号亚盛大厦东１２楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事１５人，现场参加会议的董事８人，以传真进行表决的董事６人，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　一、会议以１票回避、１３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司提供最高额抵押担保的议案》；副董事长王利先生因与本议案所涉企业有关联关系而回避表决；

　　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款，由本公司以土地使用权及地上附着物房产为其１５００万元以内的流动资金借款提供最高额抵押担保，期限三年。土地使用权证号：甘国用（２００２）第０２９９号，兰州市城关区张苏滩５８７号，属性：工业用地，面积１２，１０２．２０平方米；房产证号：兰房（高股）产字第１１３７号，兰州市城关区雁滩乡张苏滩５８７号，属性：钢结构，建筑面积５，６６７平方米。

　　根据本公司于２００８年８月８日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，本公司董事会同意为甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请的１０００万元流动资金借款提供连带责任保证，现因该借款并未发生，故该担保责任亦未发生。

　　二、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《劳动管理办法》；

　　三、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向兰州市七里河区崔家崖农村信用合作社申请４０００万元贷款的议案》。

　　本公司拟向兰州市七里河区崔家崖农村信用合作社申请流动资金贷款人民币４０００万元，期限一年。甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司以其持有的本公司２０００万股限售流通股、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司以其持有的本公司５００万股法人股为此笔贷款作质押担保。

　　本公司董事会授权法定代表人李克华先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年九月十一日

　　证券代码：６００１０８ 证券简称：亚盛集团 编号：临２００８－０２５

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：甘肃瑞盛？亚美特高科技农业有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　本次担保数量：１，５００万元人民币

　　累计为其担保数量：２，２００万元人民币

　　●对外担保累计数量：１７，０６０万元人民币

　　●对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款，由本公司以土地使用权及地上附着物房产为其１５００万元以内的流动资金借款提供最高额抵押担保，期限三年。土地使用权证号：甘国用（２００２）第０２９９号，兰州市城关区张苏滩５８７号，属性：工业用地，面积１２，１０２．２０平方米；房产证号：兰房（高股）产字第１１３７号，兰州市城关区雁滩乡张苏滩５８７号，属性：钢结构，建筑面积５，６６７平方米。最高额抵押合同尚未签署。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保经公司第四届董事会二十八次会议审议通过生效。

　　二、被担保人基本情况

　　甘肃瑞盛？亚美特高科技农业有限公司法定代表人：王利，注册资本１，２５０万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统设计、安装、技术咨询和技术服务。

　　截至２００７年１２月３１日，甘肃瑞盛？亚美特高科技农业有限公司总资产１９，９６４万元，负债总额９，００８万元，其中银行贷款１，７００万元，资产负债率４５．１２％，净资产１０，９５６万元。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家中外合资经营企业，生产经营状况良好，借款将会增加该公司的流动资金，有利于该公司进一步提高生产经营能力。该公司具有偿还借款的能力，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关区支行１，５００万元以内的流动资金借款提供最高额抵押担保，期限三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保数量１７，０６０万元，逾期担保数量为零。

　　五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年九月十一日



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