主题：国金证券股份有限公司

国金证券股份有限公司


　　证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２００８－０３０
　　国金证券股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司第七届董事会第十八次会议于二〇〇八年九月九日以通讯方式召开，会议通知于二〇〇八年八月二十九日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

　　会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　与会董事以通讯表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司董事的议案》。

　　因工作原因，公司董事金鹏先生向公司董事会提出辞去董事职务的请求，根据公司股东清华控股有限公司的推荐函，推荐廖军先生担任公司第七届董事会董事。

　　公司独立董事对董事会拟聘任的董事发表的独立意见附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票

　　二、审议通过《关于修改公司＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字［２００８］５９号）的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修改（该制度全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票

　　三、审议通过《关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 公司董事会决定于２００８年９月２５日在成都召开公司二〇〇八年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　　１、关于变更公司董事的议案；

　　２、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。

　　本次临时股东大会具体事宜详见《关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意９票；弃权０票；反对０票

　　特此公告。

　　附件：一、廖军先生个人简历

　　二、独立董事关于第七届董事会聘任董事事项的独立意见

　　国金证券股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年九月九日

　　附件一：

　　个人简历

　　廖军，男，１９７０年生，中共党员，１９９２年毕业于北京大学，获学士学位，１９９４年毕业于中国人民大学，获第二学士学位。曾任神州数码（中国）有限公司业绩管理总监，现任清华控股有限公司资产财务管理部副部长。

　　廖军先生具有证券公司董事任职资格。

　　附件二：

　　国金证券股份有限公司独立董事

　　关于第七届董事会聘任董事事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议《关于变更公司董事的议案》进行了审议，发表独立意见如下：

　　根据公司股东清华控股有限公司的推荐，及对候选人有关情况的了解和客观判断，同意董事会聘任廖军先生担任公司董事，任期至本届董事会届满。

　　本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

　　独立董事： 于 宁

　　徐 珊

　　秦 俭

　　二〇〇八年九月九日

　　证券代码：６００１０９ 股票简称：国金证券 编号：临２００８－０３１

　　国金证券股份有限公司

　　关于召开二〇〇八年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：２００８年９月２５日上午９时３０分

　　（二）会议地点：成都市东城根上街９５号成证大厦１７楼会议室

　　（三）召 集 人：国金证券股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票方式

　　（五）参加会议人员：

　　１、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

　　２、截至２００８年９月２３日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于变更公司董事的议案

　　（二）关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

　　（二）登记时间：２００８年９月２４日

　　（三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室

　　（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

　　１、个人股东持本人身份证及复印件和股票帐户卡及复印件；

　　２、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书、授权人股东帐户卡及复印件；

　　３、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证及复印件。

　　四、其他事宜

　　１、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　２、会议联系地址：成都市东城根上街９５号成证大厦１６楼。

　　３、公司将按照《上市公司股东大会规则》办理上述事宜。

　　４、联系电话：（０２８）８６６９００２１

　　联系传真：（０２８）８６６９５６８１

　　５、邮 编：６１００１５

　　６、联系人：金宇航

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年九月九日



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