主题：张 裕A：2014年度股东大会决议公告

 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                       2014 年度股东大会决议公告

            本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

        整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   一、重要提示

   1、本次股东大会召开期间,没有增加、否决、或变更提案情况;

   2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  二、会议召开及通知情况
  1、召集人:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
  2、会议召开时间:
  (1)现场会议召开时间:2015年5月22日(星期五)上午9点,会期半天。
  (2)网络投票时间:2015年5月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2015年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。
  3、会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。
  4、主持人:副董事长周洪江先生。
  5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
  6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2015年4月28日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
  8、见证律师:上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李俊律师。




                                       1
  三、会议出席情况
      1、出席会议总体情况
      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 150 人,代表股份
427,163,407 股,占公司有表决权股份总数的 62.3174%。其中:
   (1)现场会议出席情况
      参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 135 人,代表股份 426,194,365 股,
占公司有表决权股份总数的 62.1760%。
      (2)参加网络投票情况
      参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 15 人,代表股份 969,042 股,占公司
有表决权股份总数的 0.1414%。
   (3)参加本次股东大会现场会议和网络投票的 A 股股东及股东代理人共         26 人,代表
股份     347,614,350    股,占公司有表决权 A 股股份总数的 76.6581%;B 股股东及股东代理
人共 124 人,代表股份        79,549,057 股,占公司有表决权 B 股股份总数的 34.2879%。
  四、提案审议和表决情况
  1、以投票表决方式通过了《2014年度董事会工作报告》
  表决结果如下:

                                                          同意       反对      弃权
                         项目
                                                          股数       股数      股数


   总的 数量(股)                            427,032,307 62,000 69,100
 1 表决
   情况 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)    99.9693% 0.0145% 0.0162%

   A 股 数量(股)                               347,511,850 62,000 40,500
   股东
 2
   表决
   情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例(%)    99.9705% 0.0178% 0.0117%

   B 股 数量(股)                               79,520,457       0 28,600
   股东
 3
   表决
   情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例(%)   99.9640% 0.0000% 0.0360%




                                            2
2、以投票表决方式通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果如下:

                                                 同意      反对     弃权
                   项目
                                                 股数      股数     股数


 总的 数量(股)                            427,032,307 62,000 69,100
1 表决
 情况 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)    99.9693% 0.0145% 0.0162%

 A 股 数量(股)                               347,511,850 62,000 40,500
 股东
2
 表决
 情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例(%)    99.9705% 0.0178% 0.0117%

 B 股 数量(股)                               79,520,457       0 28,600
 股东
3
 表决
 情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例(%)   99.9640% 0.0000% 0.0360%


3、以投票表决方式通过了《2014年年度报告》
表决结果如下:

                                                 同意      反对     弃权
                   项目
                                                 股数      股数     股数


 总的 数量(股)                            427,032,307 62,000 69,100
1 表决
 情况 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)    99.9693% 0.0145% 0.0162%

 A 股 数量(股)                               347,511,850 62,000 40,500
 股东
2
 表决
 情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例(%)    99.9705% 0.0178% 0.0117%

 B 股 数量(股)                               79,520,457       0 28,600
 股东
3
 表决
 情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例(%)   99.9640% 0.0000% 0.0360%




                                    3
   4、以投票表决方式通过了《2014年度利润分配方案》
   表决结果如下:

                                                           同意        反对       弃权
                         项目
                                                           股数        股数       股数


   总的 数量(股)                            427,053,787 109,620       0
 1 表决
   情况 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)    99.9743% 0.0257% 0.0000%

   A 股 数量(股)                               347,508,050 106,300       0
   股东
 2
   表决
   情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例(%)    99.9694% 0.0306% 0.0000%

   B 股 数量(股)                               79,545,737   3,320       0
   股东
 3
   表决
   情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例(%)   99.9958% 0.0042% 0.0000%

   会议决定:鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%,因此利润分配时不再提取法
定盈余公积金;拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 4.4 元人民
币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共计 301,604,160 元,占合并报表中归属于母公司股东
净利润 977,707,711 元的 30.85%;剩余未分配的净利润 676,103,551 元滚存至下一年度。

   5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

   表决结果如下:

                                                           同意        反对       弃权
                         项目
                                                           股数        股数       股数


   总的 数量(股)                            426,476,276 536,974 150,157
 1 表决
   情况 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)    99.8391% 0.1257% 0.0352%

   A 股 数量(股)                               347,508,050 62,000 44,300
   股东
 2
   表决
   情况 占出席会议有表决权A股股份总数的比例(%)    99.9694% 0.0178% 0.0127%

   B 股 数量(股)                               78,968,226 474,974 105,857
   股东
 3
   表决
   情况 占出席会议有表决权B股股份总数的比例(%)   99.2698% 0.5971% 0.1331%

                                            4
   会议决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度财务报告审计
和内部控制审计的审计师,聘期一年。
   根据上述表决结果,提交本次会议的全部议案均已获审议通过。
  五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所
   2、律师姓名:李志强、李俊
   3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出
临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东
大会通过的各项决议均合法有效。
   六、备查文件

   1、本公司《2014 年度股东大会决议》;

   2、提交会议审议的各项议案。




                                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○一五年五月二十三日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。