主题：华联股份：2014年年度股东大会决议公告

证券代码:000882 证券简称:华联股份 编号:2015-046


北京华联商厦股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间:2015 年 5 月 22 日(周五)下午 2:00
2、现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心
2 号楼 3 层会议室
3、表决方式:网络投票与现场投票相结合的方式。本次股东大会,公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司流通股股东提供网络投票平台。
4、召集人:本公司第六届董事会
5、现场会议主持人:董事长牛晓华先生
6、网络投票时间:
2015 年 5 月 21 日(周四)—2015 年 5 月 22 日(周五),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 5

月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:

2015 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 22 日下午 15:00 之间的任意时

间。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。


1
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 91 人,代表股份 801,902,302 股,占上市公司
总股份的 36.0230%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 767,538,651 股,占上市公司总
股份的 34.4793%。
通过网络投票的股东 87 人,代表股份 34,363,651 股,占上市公司总股份的
1.5437%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 90 人,代表股份 143,479,348 股,占上市公
司总股份的 6.4454%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 109,115,697 股,占上市公司总
股份的 4.9017%。
通过网络投票的股东 87 人,代表股份 34,363,651 股,占上市公司总股份的
1.5437%。
3、本次会议由公司董事会召集,董事长牛晓华先生主持,公司部分董事、
监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议,北京市海问律师事务所指
派律师见证了本次会议。



三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了
股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下:

1、审议并通过了公司《2014 年年度报告及其摘要》;
总表决情况:
同意 799,324,530 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6785%;反对
990,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权 1,586,872 股(其
中,因未投票默认弃权 1,404,772 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1979%。
中小股东总表决情况:
同意 140,901,576 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2034%;反对

2
990,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6906%;弃权 1,586,872 股(其
中,因未投票默认弃权 1,404,772 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1060%。



2、审议并通过了公司《2014 年度董事会工作报告》;
总表决情况:
同意 799,249,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6691%;反对
1,032,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1287%;弃权 1,620,972 股(其
中,因未投票默认弃权 1,438,872 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2021%。
中小股东总表决情况:
同意 140,826,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1508%;反对
1,032,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7195%;弃权 1,620,972 股(其
中,因未投票默认弃权 1,438,872 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1298%。



3、审议并通过了公司《2014 年度监事会工作报告》;
总表决情况:
同意 799,249,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6691%;反对
990,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,438,872 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2073%。
中小股东总表决情况:
同意 140,826,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1508%;反对
990,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6906%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,438,872 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1586%。



4、审议并通过了公司《2014 年度独立董事述职报告》;
总表决情况:
同意 799,249,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6691%;反对
990,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2073%。



3
中小股东总表决情况:
同意 140,826,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1508%;反对
990,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6906%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1586%。



5、审议并通过了公司《2014 年度财务决算报告》;
总表决情况:
同意 799,249,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6691%;反对
990,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2073%。
中小股东总表决情况:
同意 140,826,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1508%;反对
990,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6906%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1586%。



6、审议并通过了公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
总表决情况:
同意 768,288,001 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.8082%;反对
32,081,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.0007%;弃权 1,532,972 股(其
中,因未投票默认弃权 1,482,472 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1912%。
中小股东总表决情况:

同意 109,865,047 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.5720%;反对

32,081,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.3595%;弃权 1,532,972 股

(其中,因未投票默认弃权 1,482,472 股),占出席会议中小股东所持股份的

1.0684%。



7、审议并通过了公司《关于选举公司董事的议案》;
总表决情况:
同意 799,247,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6689%;反对
4
992,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1238%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2073%。
中小股东总表决情况:
同意 140,824,476 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1496%;反对
992,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6917%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1586%。



8、审议并通过了公司《关于发行短期融资券的议案》;
总表决情况:
同意 769,728,473 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9878%;反对
31,950,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9843%;弃权 223,500 股(其
中,因未投票默认弃权 41,400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0279%。
中小股东总表决情况:
同意 111,305,519 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.5760%;反对
31,950,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.2682%;弃权 223,500 股(其
中,因未投票默认弃权 41,400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1558%。



9、审议并通过了公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》;

由于该事项构成关联交易,关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避

了对本项议案的表决。
总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的
1.1586%。
中小股东总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的

5
1.1586%。


10、审议并通过了公司《关于与第一太平公司日常关联交易的议案》;
总表决情况:
同意 768,289,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.8084%;反对
31,950,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9843%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2073%。
中小股东总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的
1.1586%。



11、审议并通过了公司《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》;

由于该事项构成关联交易,关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避

了对本项议案的表决。
总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的
1.1586%。
中小股东总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的
1.1586%。



12、审议并通过了公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的

议案》;

6
由于该事项构成关联交易,关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避

了对本项议案的表决。
总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的
1.1586%。
中小股东总表决情况:
同意 109,866,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.5731%;反对
31,950,329 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.2682%;弃权 1,662,372 股
(其中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的
1.1586%。



13、审议并通过了公司《关于续聘公司 2015 年度财务报告和内部控制审计

机构的议案》;
总表决情况:
同意 799,249,030 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6691%;反对
990,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1236%;弃权 1,662,372 股(其
中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2073%。
中小股东总表决情况:

同意 140,826,076 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.1508%;反对

990,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6906%;弃权 1,662,372 股(其

中,因未投票默认弃权 1,480,272 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.1586%。



四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2、律师姓名:李丽萍、许敏

3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会

议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
7
关规定,本次会议的表决结果有效。



五、备查文件

1.公司2014年度股东大会决议;

2.北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书;

特此公告。



北京华联商厦股份有限公司董事会

2015 年 5 月 23 日




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