主题：新洋丰：第六届监事会第四次会议决议公告

新洋丰：第六届监事会第四次会议决议公告

公告日期 2015-05-28
证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2015-023
湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2015 年 5 月
22 日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2015 年 5 月 27 日在湖北省荆门市月
亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,
所有监事均亲自出席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席刘英筠女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用
闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投
资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金
投向,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意
公司使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 6 个月
之内有效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合
相关法律法规及公司制度的规定,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营
成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投
向,符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的
规定。同意公司使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不
超过 6 个月,自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年五月二十七日

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