主题：华联控股：第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2015-031 华联控股股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 8 日以邮件、 传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第八届董事会第十六次 会议的通知。 2. 本次董事会会议于 2015 年 6 月 16 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会 议室，以现场与传真表决相结合方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事12人，实际参会表决董事11人，其中范炼、 李云、倪苏俏、朱力、张淼洪、刘秀焰等6名董事通讯表决，独立董事樊志全先 生因个人原因缺席会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、...

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