主题：四川成渝：关于变更财务总监的公告

券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2015-019

四川成渝高速公路股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。





四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
近日收到公司财务总监潘峰先生提交的书面辞职报告，潘峰先生因工作调动原因
提请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章
程》等有关规定，潘峰先生辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公
司董事会对潘峰先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2015
年7月9日召开第五届董事会第二十一次会议审议及通过《关于聘任李文虎先生
为本公司财务总监并确认其服务合同的议案》，并形成如下决议：同意聘任李文
虎先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止；同意其酬金方案为：按照公司“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的薪
酬福利政策计算、批准和发放酬金，企业高管薪酬由基础薪酬与绩效薪酬两部分
组成，福利包括法定福利和公司福利，分别按照国家政策和公司规定的统一标准
执行；同意适用于李文虎先生的高级管理人员服务合同（“服务合同”）及相关文
件之内容及条款，并授权本公司任何一名执行董事对该等文件定稿前必须作出的
修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署服务合同和其他相关文
件，并处理一切其他必要的相关事宜。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：1、同意聘任李文虎
先生为公司财务总监。2、本次聘任的高级管理人员的专业素质、职业经验及教
育背景等状况符合所聘岗位的任职资格要求。3、本次聘任高级管理人员的提名、


审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。4、同意本次聘任
的高级管理人员的薪酬方案，本次薪酬方案是按照相关规定并结合公司的实际情
况而制订，薪酬方案的审议程序符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。









四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇一五年七月九日







李文虎先生简历：

李文虎，男，1977年出生，西南财经大学财务管理与资本运作专业硕士；
会计师、高级经济师、注册会计师。历任中国有色金属总公司锡铁山矿务局,西
部矿业湖北汉江分公司、西部矿业广东分公司及青海西部铅业股份公司车间技术
员、成本核算员、主办会计及财务部负责人，西部矿业四川公司财务总监，西部
矿业四川会东矿业有限公司财务负责人，西部矿业内蒙古公司财务总监。现任四
川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长。




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