主题：新洋丰：第六届董事会第七次会议决议公告

[董事会]新洋丰：第六届董事会第七次会议决议公告
时间：2015年07月20日 12:30:40 中财网




证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-052



湖北新洋丰肥业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于2015年7月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年7月18
日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董
事9人，实际到会董事9人，会议以通讯方式召开，公司监事及部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年8月4日（星期二）下午14：30在湖北省荆门市月亮湖北
路附7号洋丰培训中心四楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告



湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

二〇一五年七月十八日



　

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