主题：现代投资：第七届董事会第四次会议决议公告

现代投资股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2015 年 7 月

　　30 日上午 10 时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的会

　　议通知及相关会议资料已于 2015 年 7 月 20 日以通讯或当面递交方式

　　送达各位董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会 4

　　名监事及公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司

　　章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、公司 2015 年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于对公司全资子公司大有期货有限公司（简称“大有期货”）

　　增资的议案。

　　公司以自有资金对大有期货增加注册资本39,200万元，同时大有

　　期货将其截至2015年6月30日的未分配利润3,800万元全部转增资本。

　　增资后，大有期货的注册资本变更为58,000万元。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2015 年 7 月 30 日

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