主题：冠农股份：第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

时间：2015年07月31日 18:33:27 中财网




证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-054



新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议于2015
年7月31日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分
了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开
符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了如下决议：



一、审议通过《公司为控股孙公司新疆冠农三和果蔬有限公司提供贷款担保
的议案》（内容详见2015年8月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
临2015-055号公告）

为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断
增值。同意公司为公司的控股孙公司—新疆冠农三和果蔬有限公司人民币壹亿元
的一年期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。
此项贷款全部用于新疆冠农三和果蔬有限公司2015产季的番茄收购。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。



二、审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提
供担保的议案》（内容详见2015年8月1日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）临2015-056号公告）

出于对子公司生产经营的支持，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同
意天津三和果蔬有限公司为新疆冠农三和果蔬有限公司、新疆冠农三和国际贸易
有限分别向银行申请2,000万美元（折合人民币12,400万元）和1,000万美元


（折合人民币6,200万元），总计3,000万美元（折合人民币18,600万元）的
信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年，在上述额度和期限
内可滚动使用。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。



特此公告。





新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2015年7月31日




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