主题：华意压缩：第七届监事会第一次会议决议公告

华意压缩机股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事
会第一次会议通知于 2015 年 8 月 4 日以电子邮件形式送达全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2015 年 8 月 7 日 10：00 以现场结合通讯方式召开

（2）现场会议召开地点：公司会议室

（3）监事出席会议情况

公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

（3）会议主持人：监事会主席余万春先生

（4）会议列席人员：董事会秘书王华清先生

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2015 年半年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司编制和审议《2015 年半年度报告（全文及摘要）》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，监事会及全体监事保证半年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的


1
行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，
本公司编制了 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，主要
内容包括：募集资金基本情况、募集资金的管理情况、本期募集资金的实际使用
情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况、募集资金使用及披露中是否存在
问题等内容。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司
2015 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。

（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业
务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、公司在四川长虹
集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和
要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）
编制的 2015 年半年度财务会计报表及相关数据指标，并进行相关的风险评估，
出具了持续风险评估报告。

评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司编制的 2015 年半年度财务会
计报表及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》
及相关制度规定进行了比对，未发现异常情况。本公司董事会认为，截至本报告
出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务
业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等
金融业务。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于
四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。


2
表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的董事会决议



特此公告。



华意压缩机股份有限公司监事会

2015 年 8 月 8 日


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