主题：[监事会]中国巨石：第五届监事会第四次会议决议公告

时间：2015年08月19日 21:35:53 中财网




证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-055



中国巨石股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015
年8月18日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室以现场方式
召开。本次会议通知于2015年8月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议
由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事5名，实际本人出席监事4名，监事
唐兴华因公出差，书面委托沈国明出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符
合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

全体与会监事一致审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。

监事会认为公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映
出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



特此公告。





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