主题：宝钢股份：第六届监事会第二次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2015年8月19日以电子邮件和书面方式发出召开监事会
的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于2015年8月24日在上海召
开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由陈缨监事会主席主持。



二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一） 关于审议董事会“关于2015年二季度末母公司提取各
项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。



（二） 关于审议董事会“关于罗泾东区遗留固定资产处置方案
的议案”的提案


全体监事一致通过本提案。



（三）关于审议董事会“2015年半年度报告（全文及摘要）”的
提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的
2015年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司
2015年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关
规定和《公司章程》；监事会认为公司2015年半年度报告的主要内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所
包含信息存在不符合实际的情况，公司2015年半年度报告基本上真
实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。



（四） 关于审议董事会“关于拓展低风险资金运作产品投资的
议案”的提案

全体监事一致通过本提案。



（五） 关于审议董事会“关于欧冶云商和欧冶金融增资方案的
议案”的提案

全体监事一致通过本提案。



（六） 关于审议董事会“关于调整限制性股票计划激励对象的
议案”的提案

全体监事一致通过本提案。



（七）2015年上半年度内部控制检查监督工作报告

全体监事一致通过本提案。



会前，全体监事列席了公司第六届董事会第二次会议，监事会依


照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各
项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合
法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时
履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程
序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告





宝山钢铁股份有限公司监事会

2015年8月25日


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