主题：青岛双星：第七届董事会第八次会议决议公告

青岛双星股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于
2015 年 8 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 8 月 24 日以
通讯方式召开，本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，全体监事和
高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
2.审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
3.审议通过了《关于在哈萨克斯坦投资建设轮胎生产基地项目的议案》
同意子公司青岛双星轮胎工业有限公司以设备作价出资约 3025 万美元与哈萨
克斯坦 TOO《КазИндустриСервис》成立合资公司建设轮胎生
产基地项目，双星轮胎将拥有合资公司 27.5%股权。授权董事高升日先生签署相
关投资协议、文件资料。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
特此公告。


青岛双星股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。