主题：江淮汽车：2015年第二次临时股东大会决议公告

日期：2015-08-29附件下载

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2015-056

安徽江淮汽车股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2015 年 8 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车股份有

限公司管理大楼 301 会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 690,198,047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 47.16



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事赵文武、严刚、佘才荣因工作原因未能
出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事会主席周刚、监事翟咏梅因工作原因未
能出席本次股东大会;
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议;副总经理陈志平、财务总监陶伟列席本次
会议。


二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称:关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

A股 689,629,447 99.91 568,600 0.09 0 0.00



(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
1 关于为公司控股子公 85,350,547 99.33 568,600 0.67 0 0.00
司办理银行授信业务
提供担保的议案



三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所

律师:陈军 王文辉

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次
会议的表决结果合法有效。


四、 备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



安徽江淮汽车股份有限公司
2015 年 8 月 29 日




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。