主题：五矿发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

2015-09-08 01:50:00来源：上海证券报
　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-27

　　五矿发展股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 相关公司股票走势

五矿发展37.31+0.000.00%任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议于2015年9月7日以通讯方式召开。会议通知于2015年9月1日以专人送达、邮件方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，无缺席会议董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》

　　董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期20天复牌，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日继续停牌。详细内容请见 2015 年9月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

　　如公司无法在第二次延期复牌的20天内确定本次非公开发行方案，董事会同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自2015年9月29日继续停牌62日，即公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日继续停牌，并提请公司股东大会审议。如公司在2015年9月28日前确定本次非公开发行方案，则公司将取消审议第三次延期复牌事项的股东大会，及时召开董事会审议上述方案并申请公司股票复牌。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于2015年9月24日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。

　　详细内容请见2015年9月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《五矿发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-29）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一五年九月八日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-28

　　五矿发展股份有限公司

　　关于筹划非公开发行股票进展

　　暨延期复牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日发布了停牌公告，具体内容详见《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）。

　　根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号，以下简称“通知”），鉴于公司非公开发行股票方案尚未最终确定，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日继续停牌。

　　一、董事会审议情况

　　公司于2015年9月7日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。公司董事会同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，停牌时间为2015年9月9日至2015年9月28日。

　　二、非公开发行股票进展情况

　　因公司正在筹划重大事项，公司于2015年8月15日、8月22日分别披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项继续停牌公告》。停牌期间，公司明确了拟进行非公开发行事项。2015年8月29日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》。2015年9月7日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。由于发行涉及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案，董事会同意公司股票延期20日复牌。

　　截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，发行方案中的重要事项仍在与相关方进一步协商，相关工作仍在加紧推进当中。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

　　三、非公开发行初步方案

　　本次非公开发行股票募集资金拟用于符合公司发展战略的投资项目，其余部分用于偿还银行贷款或补充流动资金。截至本公告日，本次非公开发行股票的募集资金投资项目范围、募集资金总额尚未确定。

　　四、尽快消除继续停牌情形的方案

　　公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜；公司将积极就发行方案中的重要事项与相关方进一步协商，履行必要的国资决策程序，尽快确定最终发行方案。

　　五、继续停牌天数

　　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第五次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日至2015年9月28日继续停牌。

　　如公司在第二次延期复牌期间仍无法确定本次非公开发行方案，公司拟根据《通知》的规定向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自2015年9月29日继续停牌62日，即本公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日继续停牌，并提请公司股东大会审议。如公司在第二次延期复牌期间能够确定本次非公开发行方案，公司将取消审议第三次延期复牌事项的股东大会，及时召开董事会审议上述方案并申请公司股票复牌。

　　停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每 5 个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一五年九月八日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2015-29

　　五矿发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年9月24日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年9月24日 9点 00分

　　召开地点：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015年9月24日

　　至2015年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2015年9月18日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：100044

　　联系人：孙继生、臧志斌

　　联系电话：010-68494267、68494909

　　联系传真：010-68494207

　　（二）会议期间，与会股东交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2015年9月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿发展股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月24日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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