主题：贵糖股份：第六届董事会第三十四次会议决议公告

广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 9 月 1 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015 年 9 月 11 日。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公
司章程>及附件有关条款的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年中层以上管理人员效益年薪分配方案》；
中层以上管理人员（不包括董事、监事）效益年薪由基础效益年
薪和绩效效益年薪两部分构成，即：效益年薪=基础效益年薪+绩效效
益年薪
（1）效益年薪总额的确定



1
2015 年效益年薪总额根据 2015 年完成利润目标情况确定，具体
如下：
①完成 2015 年利润总额目标的，按 2014 年各层级人均效益年薪
进行计提，即：以 2014 年各层级人均效益年薪乘以 2015 年各层级享
受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年
薪相加即为公司 2015 年效益年薪总额。
②完成 2015 年利润总额达到或超过利润总额目标挑战值的，在
2014 年人均效益年薪基础上增加 10%进行计提，即：以 2014 年各层
级人均效益年薪乘以 110%，再乘以 2015 年各层级享受效益年薪的人
数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年薪相加即为公司
2015 年效益年薪总额。
③完成 2015 年利润总额低于目标的，在 2014 年人均效益年薪基
础上下降 30%进行计提，即：以 2014 年各层级人均效益年薪乘以 70%，
再乘以 2015 年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，
然后将各层级的效益年薪相加即为公司 2015 年效益年薪总额。
各层级效益年薪按 60%与 40%的比例分为两部分，其中 60%作为基
础效益年薪，40%作为绩效效益年薪。
（2）基础效益年薪分配办法
①各层级应发基础效益年薪总额的计提
各层级应发基础效益年薪总额按 2015 年各层级应发效益年薪总额
的 60%计提。
②各层级个人基础效益年薪分配办法
公司领导的基础效益年薪具体实施由董事长确定；中层正职的基
础效益年薪由总经理确定，报董事长审批；中层副职的基础效益年薪



2
由总经理班子平衡后，报总经理审批。
（3）绩效效益年薪分配办法
①各层级应发绩效效益年薪总额的计提
各层级应发绩效效益年薪总额按 2015 年各层级应发效益年薪总额
的 40%计提。
②各层级个人绩效效益年薪的分配办法
各层级人员的绩效考核，根据《2015 生产经营目标绩效考核管理
办法及实施细则》有关规定进行。各层级个人绩效效益年薪根据个人
年度考核最终得分确定。
（4）专项考核奖励
公司按照 2015/2016 榨季进蔗量及年度利润目标等完成情况设立
《专项考核奖励方案》对相关责任人员给予奖励，具体由董事长、总
经理实施。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期
理财产品额度的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于增加使用
自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集
资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的


3
议案》；
公司第六届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三
名。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名但昭学先生、陈
健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件 1）。
独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
经本次会议审议通过的第七届董事会非独立董事候选人将提交公
司 2015 年第二次临时股东大会进行选举（采用累积投票制）。
（1）同意选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）同意选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）同意选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议

案》；
公司第六届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三



4
名。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名顾乃康先生、龚

洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件

2）。

独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的

有关材料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立

性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东

大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，

未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举

独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独

立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经

深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。

经本次会议审议通过的第七届董事会独立董事候选人将提交公司

2015 年第二次临时股东大会选举（采用累积投票制）。

（1）同意选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年9月29日（星期二）下午14：00 在公司第一会议

室现场召开公司2015 年第二次临时股东大会，审议如下议案：



5
（1）关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案；

（2）关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品

额度的议案；

（3）关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ；

（4）关于选举第七届董事会独立董事的议案 ；

（5）关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 。

以上议案已经2015 年9月11日召开的第六届董事会第三十四次

会议、第六届监事会第二十八会议审议通过。

本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次
会议决议。
特此公告。




广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2015 年 9 月 11 日




6
附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历



但昭学：男，1964 年出生，清华大学硕士研究生，工程师，中

共党员。1992 年 7 月至 1997 年 6 月历任广东省经济委员会科员、副

科长、主任科员；1997 年 6 月至 1999 年 4 月任广东省能源利用监测

中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理；1999 年 4 月至 2002

年 11 月历任广东粤能（集团）有限公司副总经理、总经理；2002 年

11 月至 2004 年 8 月任广东省广业投资集团总经理；2004 年 8 月至

2009 年 2 月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副

董事长；2009 年 2 月至 2012 年 12 月任广东省广业电子机械产业集

团有限公司董事长；2011 年 10 月至 2012 年 2 月任广西贵糖集团有

限公司副董事长。2012 年 2 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公

司（曾用名:广西贵糖集团有限公司）董事长、董事。2013 年 1 月至

今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、董事。

但昭学先生任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长，未持有本

公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，

没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合

《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。




7
陈健：男，1968 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级

工程师。1992 年 7 月西北轻工业学院制浆造纸专业本科毕业。2002

年 7 月广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。2014 年 6

月广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业博士

毕业。1992 年 7 月至 2001 年 1 月历任本公司造纸车间技术员、助理

工程师、工程师、发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖

业有限公司董事。2001 年 1 月至 2002 年 5 月任本公司副总经理兼第

二造纸厂厂长。2002 年 5 月至 2008 年 7 月任本公司副总经理。2008

年 7 月至 2014 年 2 月任本公司总经理。2010 年 2 月至 2013 年 5 月

任广西纯点纸业有限公司董事、总经理。2013 年 1 月至 2013 年 12

月任广西纯点纸业有限公司董事长、董事。2011 年 4 月至今任本公

司党委副书记。2014 年 2 月至今任本公司董事、总经理。

陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；持

有本公司股份 3,240 股，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和深圳证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职

条件。




8
王琦：男，1964 年出生，中山大学硕士研究生，高级经济师，

中共党员。1984 年 7 月毕业于中山大学地质系。1984 年 7 月至 1993

年 12 月历任云硫采选公司技术员、车间副主任、主任；1994 年 1 月

至 1996 年 4 月历任云硫集团露天矿调度室主任、副矿长；1996 年 5

月至 1998 年 11 月任云硫集团企管处副处长；1998 年 11 月至 2002

年 4 月任云硫集团计划统计处第一副处长（其间：1999 年 9 月至 2002

年 4 月广东省社会科学院经济管理在职研究生）；2002 年 4 月至 2005

年 10 月任云浮硫铁矿企业集团公司总经理办公室主任；2005 年 10

月至 2006 年 12 月任云浮硫铁矿企业集团公司企业管理部部长；2007

年 1 月至 2010 年 3 月任云浮硫铁矿企业集团公司副总经理；2010 年

3 月至 2011 年 9 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总经理（主持

经营工作）、党委委员；2011 年 9 月-2012 年 12 月任云浮广业硫铁矿

集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2012 年 12 月至今任云浮

广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记、兼任广东广业云硫矿业

有限公司董事长、党委书记。

王琦先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事

长、党委书记，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定

要求任职条件。




9
林钦河：男，1961 年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。

1982 年 1 月毕业于广东工学院采矿专业。1982 年 1 月至 1990 年 3 月

任云浮硫铁矿设计研究所、生产技术处副科长；1990 年 3 月至 1992

年 3 月任云浮硫铁矿露天矿穿爆车间第一副主任；1992 年 3 月至 1995

年 3 月任云浮硫铁矿企业集团公司生产技术科科长；1995 年 2 月至

2002 年 8 月任云浮硫铁矿企业集团公司露天矿副矿长；2002 年 8 月

至 2009 年 8 月任云浮硫铁矿企业集团公司矿业分公司副经理；2009

年 8 月至 2013 年 1 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司生产技术部部

长；2013 年 1 月至 2013 年 2 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司技术

规划部部长；2013 年 2 月至 2013 年 8 月任云浮广业硫铁矿集团有限

公司副总工程师、技术规划部部长、技术开发中心主任。2013 年 8

月-2013 年 10 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师、技术规

划部部长、技术开发中心主任、广东广业云硫矿业有限公司党委委员、

副总经理；2013 年 10 月-2014 年 6 月任云浮广业硫铁矿集团有限公

司副总工程师，广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理；2014

年 6 月-2014 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经

理；2014 年 11 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、广东广

业云硫矿业有限公司董事、总经理、党委委员。

林钦河先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事，

未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。



10
附件 2： 第七届董事会独立董事候选人简历



顾乃康：男，1965 年出生，博士研究生，教授。1982 年 7 月至

1986 年 7 月在无锡轻工业学院（现江南大学）本科学习，获工学学

士；1986 年 7 月至 1988 年 8 月在无锡轻工业学院纺织分院任助教；

1988 年 9 月至 1991 年 7 月在中山大学管理学院学习，获得经济学硕

士学位；1991 年 8 月至 2004 年 6 月在中山大学管理学院历任助教、

讲师、副教授；2004 年 6 月至今任中山大学管理学院财务与投资系

教授、博士生导师。在此期间获得管理学博士学位（2000 年 1 月至

2004 年 5 月，任中山大学管理学院副院长；2003 年 10 月至 2009 年

10 月，任海印股份独立董事）2012 年 1 月至今任深圳筑博建筑设计

公司独立董事。2014 年 5 月至今任广州珠江实业开发股份有限公司

独立董事；2013 年 1 月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司独立

董事。

顾乃康先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关

系，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没

有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。




11
龚洁敏：女，1968 年出生，硕士研究生，中级会计师、注册会

计师、司法会计鉴定人。1988 年 7 月毕业于中山大学外经会计专业，

2004 年 8 月 ROYAL ROADS UNIVERSITY 工商管理专业硕士研究生毕

业。1988 年 8 月至 1994 年 3 月在广东省审计厅从事政府审计工作，

1994 年 3 月至 1999 年 12 月在广州会计师事务所（现广东正中珠江

会计师事务所有限公司）从事审计工作，2007 年 12 月 2012 年 1 月

任广东广弘控股股份有限公司独立董事，1999 年 12 月至今任广东粤

诚会计师事务所有限公司所长（法定代表人）。

龚洁敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关

系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制

人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

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