主题：中核科技：第五届董事会第四十一次会议决议公告

中核科技：第五届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期 2015-09-03
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-024




中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。



中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第四十一次全体会议于 2015 年 8 月 25 日以书面
形式向全体董事发出会议通知。会议于 2015 年 9 月 2 日以通讯方式表决。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定。
本次会议审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）：

公司决定于 2015 年 9 月 25 日（星期五）召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于公司与中核新

能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》。该审议事项内容详见公司 2015 年 7 月 21 日刊登在《证券

时报》、及巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 上的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》及《关

联交易事项的公告》（公告编号：2015-020）。

公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，此次股东大会由公司副董

事长陈鉴平先生主持。

公 司《关 于召 开 2015 年 第一次 临时 股东大 会的 通知》 同日 刊登于 《证 券时报 》及 巨潮资 讯网

http//www.cninfo.com.cn。

特此公告。




中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一五年九月三日

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