主题：京东方A:第三次临时股东大会决议公告

京东方科技集团股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议：2015年9月14日上午10点；

（2）互联网投票系统投票时间：2015年9月13日下午 3:00至

2015年9月14日下午 3:00 中的任意时间；

（3）交易系统投票时间：2015年9月14日，上午 9:30－11:30、

下午 1:00－3:00。

2、地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共5人（代表股东43人），代表股份（有效表决股数）5,241,406,224股，占公司股份总数的14.9102%。出席本次会议的A股股东及股东代理人5人，代表股份数量5,166,650,896股，占公司股份总数的14.6976%；B股股东及股东代理人1人（其中1名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量74,755,328，占公司股份总数的0.2127%。参加网络投票表决的股东91人，代表股份7,252,846,681股，占公司股份总数的20.6322％。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

2、本次股东大会表决通过如下议案：

（1）关于2015年中期利润分配预案的议案；

（2）关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。

其中，议案2以特别决议方式表决。

3、各议案具体表决情况如下：

全体表决情况

议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决

股数比例 股数比例 股数比例

议案1 12,454,962,285 99.6855% 39,272,920 0.3143% 17,700 0.0001%

议案2 12,455,151,385 99.6870% 36,720,780 0.2939% 2,380,740 0.0191%

其中议案2获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

A股表决情况

议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决

股数比例 股数比例 股数比例

议案1 12,380,172,477 99.9477% 6,456,290 0.0521% 17,700 0.0001%

议案2 12,380,361,577 99.9493% 6,035,090 0.0487% 249,800 0.0020%

B股表决情况

议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决

股数比例 股数比例 股数比例

议案1 74,78……


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