主题：江苏阳光股份有限公司董事会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　近日，本公司收到控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“集团公司”）函告如下：

　　一、集团公司于２００７年１２月１９日以所持江苏阳光股份有限公司限售流通股１００００万股（占当时本公司总股本的１０．３７％），就集团公司向中国进出口银行贷款２６００万美元，向中国进出口银行提供了质押担保。（详见２００７年１２月２２日《上海证券报》、《中国证券报》）。根据本公司２００７年度股东大会决议，本公司进行资本公积金转增股本，以２００７年１２月３１日总股本为基数，向全体股东每１０股转增８．５股。（详见２００８年４月２日《上海证券报》、《中国证券报》）。因此集团公司于２００８年９月２６日解除上述质押担保合同时限售流通股数量已变更为１８５００万股。

　　二、签定新的质押担保合同。集团公司以所持江苏阳光股份有限公司限售流通股１２０００万股（占本公司总股本的６．７３％），向中国进出口银行提供了７．２亿元最高额质押担保。该股权质押担保事宜经江苏省无锡市锡城公证处（２００８）锡证经内字第５３０１号公证书公证，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续。质押登记日为２００８年９月２６日。

　　三、签定新的质押担保合同。集团公司以所持江苏阳光股份有限公司限售流通股４６００万股（占本公司总股本的２．５８％），向中国民生银行股份有限公司南京分行提供了１亿元最高额质押担保。该股权质押担保事宜经江苏省无锡市锡城公证处（２００８）锡证经内字第５３０３号公证书公证，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关登记手续。质押登记日为２００８年９月２６日。

　　特此公告。

　　江苏阳光股份有限公司董事会

　　２００８年１０月７日



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