主题：中海发展通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     
     　　经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“中海发展”）二零零八年第十六次董事会会议决定，本公司２００８年度第三次临时股东大会（“股东大会”）将于２００８年１１月２８日（星期五）在上海召开，现将Ａ股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：
     
     　　
     　　（一）召开会议基本情况
     
     　　
     　　１、会议时间： ２００８年１１月２８日下午２：００
     
     　　
     　　２、会议地点：上海市东大名路７００号海运大楼
     
     　　
     　　３、会议召集人：本公司董事会
     
     　　
     　　４、会议方式：现场召开、现场表决
     
     　　
     　　５、股权登记日：Ａ股股东参加本次股东大会的股权登记日为２００８年１０月２８日，在股权登记日登记在册的所有Ａ股股东均有权参加本次股东大会。
     
     　　
     　　６、会议出席对象
     
     　　
     　　（１）截至２００８年１０月２８日下午３点闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的Ａ股股东；因故不能出席的Ａ股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；
     
     　　
     　　（２）Ｈ股股东（有关会议通知另发）；
     
     　　
     　　（３）本公司董事、监事和高级管理人员；
     
     　　
     　　（４）本次股东大会工作人员；
     
     　　
     　　（５）公司聘任的律师等中介机构工作人员。
     
     　　
     　　７、会议登记方法：
     
     　　
     　　１）登记日期：２００８年１１月１４日一天；上午９：００至１１：００，下午１：００至４：００；
     
     　　
     　　２）登记地点：上海市东大名路７００号１６０１室；
     
     　　
     　　３）登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记。
     
     　　
     　　８、参加会议办法
     
     　　
     　　Ａ股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；Ａ股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
     
     　　
     　　９、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。
     
     　　
     　　本公司联系地址：上海市东大名路７００号１６０１室，中海发展董秘室，联系电话：（０２１）６５９６７１６５、６５９６７７４２，传真：（０２１）６５９６６１６０。
     
     　　
     　　（三）股东大会议题
     
     　　
     　　１、审议关于续建四艘７．６万吨成品油／原油兼用船的议案
     
     　　
     　　２、审议关于修改《公司章程》的议案
     
     　　
     　　３、审议授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对《公司章程》修改后的公司营业执照进行相关调整
     
     　　
     　　议案１请参考公司于２００８年９月１１日公布的临２００８－０３７《中海发展新建油轮公告》；议案２及３请参考公司于２００８年６月１１日公布的临２００８－０２８《中海发展２００８年第十一次董事会会议决议公告》第二项决议的内容。
     
     　　
     　　股东大会资料将于２００８年１０月１７日前发布在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
     
     　　
     　　第一项议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东 （包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过；第二项及第三项议案为特别决议案，需获得出席股东大会的股东 （包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。未有任何股东需对上述任何议案放弃表决权。
     
     　　
     　　特此公告
     
     　　
     　　中海发展股份有限公司
     
     　　
     　　二零零八年十月十三日
     
     　　
     　　
     　　
     　　附件一 授权委托书 （登记）
     
     　　
     　　致：中海发展股份有限公司
     
     　　
     　　本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿出席贵公司于２００８年１１月２８日下午２：００在上海市东大名路７００号举行的贵公司２００８年度第三次临时股东大会。
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 姓 名
     
     　　
     　　
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 身份证号
     
     　　
     　　
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 通讯地址
     
     　　
     　　
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 联系电话
     
     　　
     　　
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 股东账号
     
     　　
     　　
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 持股数量
     
     　　
     　　
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     
     　　
     　　附注：
     
     　　
     　　１、请用正楷书写中文全名。
     
     　　
     　　２、请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。
     
     　　
     　　委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。
     
     　　
     　　
     　　
     　　附件二 授权委托书（投票）
     
     　　
     　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中海发展股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 议案序号
     
     　　
     　　 议案内容
     
     　　
     　　 授权投票
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 １
     
     　　
     　　 《关于续建四艘７．６万吨成品油／原油兼用船的议案》
     
     　　
     　　 □赞成 □反对 □弃权
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 ２
     
     　　
     　　 《关于修改＜公司章程＞的议案》
     
     　　
     　　 □赞成 □反对 □弃权
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　 ３
     
     　　
     　　 《授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对＜公司章程＞修改后的公司营业执照进行相关调整》
     
     　　
     　　 □赞成 □反对 □弃权
     
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　
     　　委托人签名：受托人签名：
     
     　　
     　　身份证号码：身份证号码：
     
     　　
     　　委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
     
     　　
     　　授权日期：
     
     　　
     　　注意事项：
     
     　　
     　　１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票。
     
     　　
     　　２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     
     　　
     　　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



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