主题：晨鸣纸业(000488)H股公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

　　SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

　　（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

　　（股份代號：1812）

　　董事會會議通告

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會

　　會議將於二零零八年十月三十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其

　　附屬公司截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核業績及其發佈。

　　承董事會命

　　陳洪國

　　主席

　　二零零八年十月十七日

　　於本公佈日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、邢方同先生、吳炳禹先生、侯

　　煥才先生及周少華先生；非執行董事為甘智和先生、趙偉先生及曹春昱先生；及獨立非執行董事

　　為刁雲濤先生、王志華先生、周承娟女士、王玉玫女士及劉英傑先生。

　　* 　僅供識別

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。