主题：上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司

　　
　　第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　
　　2008年2月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十九次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年3月12日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事吴海中先生、独立董事万钢先生因公务未亲自出席本次会议，分别委托王泰生先生、独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。

　　
　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于放弃内蒙古神舟硅业有限责任公司增资扩股优先认股权的议案》

　　
　　内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）是由公司控股股东上海航天工业总公司与公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司合资组建的，目前，该公司1500吨/年多晶硅项目正在建设中。鉴于多晶硅项目技术密集、投资较大，为解决项目资金需求，发挥各方优势，促成项目的早日建成，上海航天工业总公司和公司决定以增资扩股方式引入战略合作伙伴。增资扩股后，神舟硅业注册资金由2.6亿元增加到8.1亿元。

　　
　　公司董事会经研究，同意上海神舟新能源发展有限公司放弃本次优先认股权。

　　
　　神舟硅业增资扩股前、后各股东的出资额及股权比例（暂定）如下：

　　
　　单位：万元

　　
　　
　　
　　
　　
　　股东名称

　　
　　原出资额

　　
　　此次出资额

　　
　　合计出资额

　　
　　股权比例（暂定）

　　
　　
　　
　　
　　
　　上海航天工业总公司

　　
　　16000

　　
　　15000

　　
　　31000

　　
　　38.27%

　　
　　
　　
　　
　　
　　上海神舟新能源发展有限公司

　　
　　10000

　　
　　
　　
　　10000

　　
　　12.35%

　　
　　
　　
　　
　　
　　航天科技投资控股有限公司

　　
　　
　　
　　5000

　　
　　5000

　　
　　6.17%

　　
　　
　　
　　
　　
　　中国进出口银行

　　
　　
　　
　　30000

　　
　　30000

　　
　　37.04%

　　
　　
　　
　　
　　
　　中国成达工程公司

　　
　　
　　
　　3000

　　
　　3000

　　
　　3.7%

　　
　　
　　
　　
　　
　　成都成达工程有限公司

　　
　　
　　
　　2000

　　
　　2000

　　
　　2.47%

　　
　　
　　
　　
　　
　　合计

　　
　　26000

　　
　　55000

　　
　　81000

　　
　　100%

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　各股东方在神舟硅业的最终股比将根据神舟硅业2007年底资产评估结果而定。

　　
　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　
　　二○○八年三月十三日

　　
　　证券代码：600151股票简称：航天机电编号：2008－008

　　
　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　
　　第三届监事会第三十九次会议决议公告

　　
　　2008年3月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第三十九次会议以通讯方式召开，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。5名监事以通讯方式列席了上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第三十九次会议。

　　
　　会议对董事会审议并全票通过的《关于放弃内蒙古神舟硅业有限责任公司增资扩股优先认股权的议案》无异议。

　　
　　上海航天汽车机电股份有限公司




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