主题：太原重工股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　
　　本次股东大会所有议案均获得通过，本次股东大会没有新增议案和被否决议案。

　　
　　一、会议召开的情况

　　
　　１、会议召开时间

　　
　　（１）现场会议时间：２００８年３月１０日下午２：００

　　
　　（２）网络投票时间：：２００８年３月１０日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００（当天交易时间）

　　
　　２、现场会议地点：太原市万柏林区玉河街５３号太原重工会议室

　　
　　３、主持人：本公司董事长岳普煜先生

　　
　　４、会议召集人：本公司董事会

　　
　　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

　　
　　二、会议的出席情况

　　
　　出席本次会议的股东（代理人）１８１人，代表股份２９４６１９１２７股，占公司总股本的７９．１６％。

　　
　　其中：

　　
　　１、出席现场会议的股东（代理人）１９人，代表股份２２８２１６６９９股，占公司总股本的６１．３２％。

　　
　　２、通过网络投票的股东１６２人，代表股份６６４０２４２８股，占公司总股本的１７．８４％。

　　
　　公司董事、监事及高管人员和见证律师出席了本次会议。

　　
　　三、议案审议和表决情况

　　
　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　　
　　１、关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案

　　
　　表决情况：同意２９４１２０９５０股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８３％；反对４７３５１３股，占出席会议所有股东所持表决权０．１６％；弃权２４６６４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０１％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　２、关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案

　　
　　该议案共有１１个议项：关联股东太原重型机械（集团）制造有限公司和山西大同齿轮集团有限责任公司对本议案回避表决。

　　
　　（１）发行股票的种类和面值。

　　
　　表决情况：同意１２２２１６４８２股，占出席会议非关联股东所持表决权９９．１８％；反对４４３３７３股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３６％；弃权５７０１６３股，占出席会议非关联股东所持表决权０．４６％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（２）发行方式。

　　
　　表决情况：同意１１９５０５５１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９８％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３２８７６９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．６７％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（３）发行数量。

　　
　　表决情况：同意１１９５２０４１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９９％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３２７２７９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．６６％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（４）发行对象及认购方式。

　　
　　表决情况：同意１１９４５３６１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９４％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３３９５９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７１％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（５）定价基准日。

　　
　　表决情况：同意１１９４６９３１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９５％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３２３８９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７０％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（６）发行价格及定价依据。

　　
　　表决情况：同意１１９４６９３１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９５％；反对４３８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３２３８９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７０％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（７）募集资金数量及用途。

　　
　　表决情况：同意１１９４７２２１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９５％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３２０９９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７０％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（８）锁定期安排。

　　
　　表决情况：同意１１９４６９３１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９５％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３２３８９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７０％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（９）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排。

　　
　　表决情况：同意１１９４６５０１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９４％；反对４５１５１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３７％；弃权３３１３４９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．６９％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（１０）上市地点

　　
　　表决情况：同意１１９４６５０１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９４％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３２８１９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７１％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　（１１）本次非公开发行股票决议的有效期限

　　
　　表决情况：同意１１９４６９３１５股，占出席会议非关联股东所持表决权９６．９５％；反对４３６８１２股，占出席会议非关联股东所持表决权０．３５％；弃权３３２３８９１股，占出席会议非关联股东所持表决权２．７０％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　本次非公开发行股票方案需报中国证监会核准后方可实施。

　　
　　３、关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案

　　
　　表决情况：同意２９０８５８４２４股，占出席会议所有股东所持表决权９８．７２％；反对４３６８１２股，占出席会议所有股东所持表决权０．１５％；弃权３３２３８９１股，占出席会议所有股东所持表决权１．１３％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　４、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开Ａ股股票发行相关事项的议案

　　
　　表决情况：同意２９０８６０７２８股，占出席会议所有股东所持表决权９８．７２％；反对４３６８１２股，占出席会议所有股东所持表决权０．１５％；弃权３３２１５８７股，占出席会议所有股东所持表决权１．１３％。

　　
　　表决结果：通过。

　　
　　四、本次股东大会律师见证情况

　　
　　本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东会议人员的资格及本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。



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