主题：一汽四环三季度报告

一汽四环汽车股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本报告期净利润及相关指标比上年同期大幅度增加，主要原因是公司投资收益增加，主营业务亏损减少所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于２００８年３月２５日五届十一次董事会审议通过了《专用车分公司资产重组的意向》，截至目前，该项目正在按计划进行中。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　法定代表人：

　　滕铁骑

　　２００８年１０月２３日

　　股票代码 ６００７４２ 股票简称：一汽四环 公告编号：临２００８－ ０２２

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　五届十六次董事会决议公告暨召开公司２００８年第二次临时股东大会通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽四环汽车股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于２００８年１０月１０日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于２００８年１０月２１日以通讯表决方式召开，应参与表决董事９人，实际参加表决董事９人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　１．２００８年第三季度报告全文和正文；

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　２．关于重新聘任２００８年度财务审计机构的议案

　　原天华中兴会计师事务所部分人员、资产于２００８年４月并入立信会计师事务所。同时，相应的业务和客户延续至立信会计师事务所。

　　公司拟聘任“立信会计师事务所有限公司”为２００８年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　３．更换公司董事的议案

　　公司董事柳长庆先生因工作变动辞去公司董事。公司董事会对柳长庆先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　经中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名许艳华女士为公司董事候选人（董事候选人简历附后）。该议案尚须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　４．关于公司名称更改的议案

　　根据公司未来发展需要，拟将原名称“长春一汽四环汽车股份有限公司”更改为“长春一汽富维汽车零部件股份有限公司”。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　５、关于修改《公司章程》的议案

　　由于公司名称变更，现拟对《公司章程》做出如下修改：

　　原章程第四条“公司注册名称：长春一汽四环汽车股份有限公司

　　公司英文名称：ＣＨＡＮＧ－ＣＨＵＮ ＦＡＷ ＳＩＨＵＡＮ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＣＯ，ＬＴＤ．”

　　修改为：“公司注册名称：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　公司英文名称：Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ ＦＡＷＡＹ Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ”。

　　该议案尚须提交公司２００８年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　６．关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于２００８年１１月１２日上午８：３０在公司会议室召开２００８年第二次临时股东大会。

　　（一）会议时间：２００８年１１月１２日上午８：３０

　　（二）会议地点：公司会议室

　　（三）会议审议内容：

　　１、关于重新聘任２００８年度财务审计机构的议案；

　　２、关于更换公司董事的议案；

　　３、关于修改《公司章程》的议案

　　（四）出席会议对象

　　１、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　２、截止２００８年１１月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

　　（五）会议登记办法

　　出席本次会议的股东凭身份证，持股凭证（代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）于２００８年１１月１０日到公司证券部办理登记手续，外地股东可通过传真办理登记手续。

　　登记地址：长春市普阳街３５０５号，长春一汽四环汽车股份有限公司证券部

　　邮编：１３００１１

　　传真：０４３１－８７６２９１１５

　　联系电话：０４３１－８７６２９１１５

　　联系人：刘志勇

　　（六）其他事项

　　本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　附件：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席长春一汽四环汽车股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人签名： 受托人签名：

　　特此公告

　　长春一汽四环汽车股份有限公司

　　董事会

　　２００８年１０月２１日

　　董事候选人简历：

　　许艳华，女，汉族，１９５５年９月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任一汽集团公司规划处综合科科长；一汽集团公司规划部总体规划室主任；一汽集团公司规划部副部长（主持工作）。现任一汽集团公司规划部部长。



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