主题：南纺股份公告

南京纺织品进出口股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人单晓钟、主管会计工作负责人丁杰及会计机构负责人（会计主管人员）倪军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　备注：另有５１，６３６，３０６股股票，因汉唐证券有限责任公司资金交收违约，证券被中国证券登记结算有限责任公司登记结算系统扣押。

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　表一：资产负债表项目变动原因分析

　　单位：万元

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　　表二：利润表项目变动原因分析

　　单位：万元

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　　表三：现金流量表项目变动原因分析

　　单位：万元

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　注：上述表述“不适用”的原因是公司在年初尚未持有上述股票或者基金。

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　法定代表人： 单晓钟

　　２００８年１０月２７日

　　证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００８－２８号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第五届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第五届二十一次董事会会议通知于２００８年１０月１４日发出，并于２００８年１０月２４日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为１２人，实际参加会议表决的董事为１２人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　议案表决截止日期为２００８年１０月２４日。会议发出通讯表决票１２份，在规定时间内收回有效表决票１２份。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《南京纺织品进出口股份有限公司２００８年第三季度报告》；

　　（同意１２票，反对０票）

　　公司《２００８年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊载于１０月２７日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

　　二、《南京纺织品进出口股份有限公司征集投票权实施细则（试行）》；

　　（同意１２票，反对０票）

　　三、《南京纺织品进出口股份有限公司股东大会网络投票实施细则（试行）》。

　　（同意１２票，反对０票）

　　上述第二、三项议案详细内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　２００８年１０月２７日



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