主题：万东医疗三季度报告

北京万东医疗装备股份有限公司




　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　注：公司实施了利润分配及资本公积转增股本方案：每１０股送２股、转增３股。每股收益、每股净资产等财务指标报告期按股本变动后的２１，６４５万股计算，上年同期按原股本１４，４３０万股计算。

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（１）预付款项与年初比较增加２，９００万元，增幅２３４％，主要是公司为准备中标产品而增加采购所致。

　　（２）其他应收款与年初比较增加２，０３２万元，增幅９３％，主要是公司获得政府招标采购合同中标保证金以及公司应收供应商质修款增加所致。

　　（３）短期借款与年初比较增加１２，５２０万元，增幅５９％，主要是公司获得政府招标采购合同增加，为补充流动资金新增贷款所致。

　　（４）财务费用比上年同期增加３４６万元，增幅５４％，系本期贷款规模增加，且国家多次调整利率后，利率比上年同期增幅较大，导致贷款利息支出增加所致。

　　（５）营业外收入与上年同期比较减少１８５万元，降幅８３％，系上年同期获得技改贴息及研究开发资金扶持金额较高所致。

　　（６）营业外支出与上年同期比较增加１３０万元，系公司向四川、甘肃地震灾区捐赠现金及医疗器械等物资所致。

　　（７）所得税费用与上年同期比较增加１９２万元，比上年同期增加７３％，原因是由于高新技术企业资格需按《高新技术企业认定管理办法》重新认定，公司所得税依主管税务机关要求暂按２５％税率缴纳。

　　（８）筹资活动产生的现金流量净额增幅１７０％，主要是系本期贷款规模增加所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　法定代表人：贺旋

　　２００８年１０月２８日

　　

　　证券代码：６０００５５ 证券简称：万东医疗 编号：临２００８－０１９

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议以现场表决方式于２００８年１０月２６日在公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关资料于２００８年１０月１６日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

　　一、审议通过公司《公司２００８年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于停办泰山医学院万东学院并收回投资的议案》。

　　公司于２００３年与泰山医学院签订协议，共同投资组建二级学院泰山医学院万东学院。公司以设备及现金共计１７００万作为投资，占４６％的股份。由于国家教育政策的变更，二级学院已不符合国家相关要求。鉴于当年万东学院根据国家计划招收的学生目前已顺利毕业，现与泰山医学院协商，决定停止万东学院全部院务活动，收回各自投资，分配收支结余，公司共收回投资１７１３．０４万元。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于撤销制件二车间建制的议案》：

　　为降低公司管理成本，优化运营，现将其工作职能全部纳入制件车间，撤销制件二车间的建制。

　　本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司董事会

　　２００８年１０月２６日



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