主题：双鹤药业三季度报告

　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生、独立董事康荣平先生因出国原因委托独立董事张延女士出席会议，并授权代行同意的表决权。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人（会计主管人员）彭发文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、资产负债表项目变动

　　货币资金较期初增加２５，９５９ 万元，增幅４０％，主要因为定向增发募集资金已到位，而其对应项目未完工，部分款项未支付。

　　应收票据较期初增加９，６９３ 万元，增幅３９％，主要因为销售收入增加，票据回款增加。

　　预付账款较期初增加９，２００万元，增幅６３％，主要因为本年支付在建项目工程款增加。

　　其他应收款较期初减少１４，２０４万元，降幅６１％，主要因为本年收到全部拆迁款。

　　在建工程较期初增加４，２０９万元，增幅９６％，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。

　　工程物资较期初增加８３４万元，增幅２１５０％，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。

　　递延所得税资产期初增加８５３万元，增幅６０％，主要因为所得税率调整。

　　应付票据较期初减少６，８４６ 万元，降幅３４％，主要因为商业承兑汇票到期偿付。

　　应付账款较期初增加１３，２４２ 万元，增幅３４％，主要因为产量上升，采购量增加。

　　应付职工薪酬较期初增加２，４０５ 万元，增幅１０８％，主要因为已计提年金尚未支付。

　　应交税费较期初减少４，２９８ 万元，降幅３６％，主要因为本年缴纳税款。

　　少数股东权益较期初减少１０，９２１万元，降幅６５％，主要是本年购入子公司少数股权所致。

　　２、利润表项目变动

　　资产减值损失较上年同期减少３，７４１万元，降幅８４％，主要因为公司资产质量提高，减值减少。

　　投资收益较上年同期增加６４万元，增幅２４３％，主要因为本年出售通和远博收益５０万元。

　　营业外收入较上年同期增加２，１２６万元，增幅１４５％，主要是因为补贴收入及固定资产处置收入增加。

　　营业外支出较上年同期增加１，５３９万元，增幅４８８％，主要是因为计提康普莱特担保损失９８２万元。

　　所得税费用较上年同期增加４，３０１万元，增幅６８％，主要是因为所得税税率变动及利润总额增加。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、关于变更拆迁补偿金方式事宜的进展情况

　　截至８月２１日，公司应获得拆迁补偿金额共计３３，２６３．１２万元人民币已全部收到。

　　２、贵州益佰制药股份有限公司因与本公司之子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司买卖合同纠纷一案后续进展情况

　　２００８年１０月１４日，我公司收到最高人民法院（２００８）民抗字第５９号《民事裁定书》，裁定内容为：１、案件由最高人民法院提审；２、再审期间，中止原判决的执行。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　１、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　（１）股改承诺及履行情况：

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　　（２）非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

　　根据２００７年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４１３号文批准，本公司向不超过十家的特定对象（包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者）非公开发行新股不超过４，０００万股。经本公司和保荐人中信建投证券有限责任公司根据发行对象申购报价的情况并遵循价格优先等原则，确定８家投资者为本次发行的配售对象，本次发行人民币普通股（Ａ股） ３５，３３７，５９０股。

　　本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共持有２３３，６６２，７０３股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的３６个月内不得转让，即该等股份限售期自２００８年４月２９日开始计算，截止日为２０１１年４月２９日；限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。其他７家投资者即“易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司”认购的本次非公开发行的股票在１２个月内不得转让，限售期自２００８年４月２９日开始计算，截止日为２００９年４月２９日。限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流通。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　法定代表人： 卫华诚

　　２００８年１０月２８日

　　股票代码：６０００６２ 股票简称：双鹤药业 编号：临２００８－０３５

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第二十八次会议通知于２００８年１０月１７日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００８年１０月２８日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到１１名，亲自出席会议的董事９名，董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生、独立董事康荣平先生因出国原因委托独立董事张延女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、２００８年第三季度报告及摘要

　　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于２００９年预算编制纲要的议案

　　１１票同意，０票反对，０票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年１０月２８日

　　股票代码：６０００６２ 股票简称：双鹤药业 编号：临２００８－０３６

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届监事会第十九次会议通知于２００８年１０月１７日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于２００８年１０月２８日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到５名，亲自出席会议的监事３名，监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权，监事李泽光先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事赵宝伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、２００８年第三季度报告及摘要

　　本公司监事会对２００８年第三季度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

　　１、２００８年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　２、２００８年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、监事会在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、关于２００９年预算编制纲要的议案

　　５票同意，０票反对，０票弃权。

　　北京双鹤药业股份有限公司监事会

　　２００８年１０月２８日

　　股票代码：６０００６２ 股票简称：双鹤药业 编号：临２００８－０３７

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　关于举行２００８年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京双鹤药业股份有限公司定于２００８年１０月３０日（星期四）下午１４：００－１５：３０在本公司３１１会议室举行２００８年第三季度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　２００８年１０月２８日



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