主题：南纺股份第五届二十二次董事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司


　　证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００８－３０号
　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　第五届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第五届二十二次董事会会议通知于２００８年１１月４日发出，并于２００８年１１月１１日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为１２人，实际参加会议表决的董事为１２人。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　议案表决截止日期为２００８年１１月１１日。会议发出通讯表决票１２份，在规定时间内收回有效表决票１２份。董事陈山因无法亲自参加表决，授权委托董事周发亮代为表决；关联董事赵万龙回避了表决。

　　本次会议审议通过了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司不超过３０００万元银行贷款提供担保的议案》（同意１１票，反对０票，一人回避表决）。

　　董事会同意公司向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行不超过３０００万元的一年期贷款提供担保。所贷款项将用于弥补该公司流动资金不足。担保期限自贷款主合同到期日起满两年。

　　该议案详细内容见《南京纺织品进出口股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告（临２００８－３１号）》。

　　特此公告。

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年１１月１２日

　　证券代码：６００２５０ 证券简称：南纺股份 编号：临２００８－３１号

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　南京高新经纬电气有限公司（以下或简称“经纬电气”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量

　　公司拟向控股子公司南京高新经纬电气有限公司不超过３０００万元人民币一年期银行贷款提供担保。除此之外，公司累计已向该公司提供过２５００万元人民币贷款担保，其中１０００万元担保责任已经解除，１５００万元仍然存在担保责任。

　　●南京南泰国际展览中心有限公司为本公司的上述担保提供反担保。

　　●对外担保累计数量

　　截至公告发布日，我公司分别为南京百业光电有限公司１５００万元一年期贷款和３０００万元银票敞口、南京高新经纬电气有限公司１５００万元一年期贷款以及南京高新经纬照明股份有限公司８０００万元五年期项目贷款提供了担保。上述担保均为向控股子公司提供的担保，合计１．４亿元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的２２．１７％。

　　●对外担保逾期的累计数量

　　公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十二次董事会于２００８年１１月１１日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司南京高新经纬电气有限公司不超过３０００万元银行贷款提供担保的议案》（同意１１票，反对０票，关联董事赵万龙回避表决）。

　　董事会同意公司向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行不超过３０００万元的一年期贷款提供担保。所贷款项将用于弥补该公司流动资金不足。担保期限自贷款主合同到期日起满两年。

　　二、被担保方详细情况：

　　１、南京高新经纬电气有限公司成立于１９９６年７月。公司注册地：南京高新开发区机电工程区０２８号四层；注册资本４８００万元；法定代表人赵万龙；公司经营范围为：电子产品、机电产品、服装、建材、办公设备生产、销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济信息咨询。（以上经营范围凡涉及行政许可的经批准后方可经营）

　　２、南京高新经纬电气有限公司股权结构为：

　　■

　　南京高新经纬电气有限公司为我公司控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方。

　　３、南京高新经纬电气有限公司主要财务数据如下：

　　截至２００７年１２月３１日，南京高新经纬电气有限公司经审计总资产１１３，３５５，６６０．６５元，净资产６３，０４８，９３１．５１元，负债合计５０，３０６，７２９．１４元，公司资产负债率４４．３８％。（截至２００８年９月３０日，南京高新经纬电气有限公司未经审计财务报表资产负债率为５１．９２％。）

　　２００７年，南京高新经纬电气有限公司实现主营业务收入８１，１９０，０２９．３５元，净利润６，１１９，８５６．３３元。

　　三、担保的主要内容

　　公司向控股子公司南京高新经纬电气有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行不超过３０００万元人民币一年期贷款提供担保，所贷款项将用于弥补该公司流动资金不足。担保期限自贷款主合同到期日满两年。南京南泰国际展览中心有限公司为本公司的上述担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　为缓解控股子公司流动资金不足、支持有潜力的项目投资，公司董事会在全面了解被担保方经营状况、资信情况后，认为被担保方资信情况良好，担保风险可控，同意为南京高新经纬电气有限公司不超过３０００万元的一年期银行贷款提供担保。上述担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件中规定的需经股东大会审议批准的对外担保情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告发布日，我公司已经分别为南京百业光电有限公司１５００万元一年期贷款和３０００万元银票敞口、南京高新经纬电气有限公司１５００万元一年期贷款以及南京高新经纬照明股份有限公司８０００万元五年期项目贷款提供了担保。上述担保均为向控股子公司提供的担保，合计１．４亿元人民币，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的２２．１７％，无逾期对外担保。

　　六、其他事项

　　公司本次拟为南京高新经纬电气有限公司不超过３０００万元的一年期银行贷款提供担保，其贷款的具体形式（如流动资金贷款、银行承兑汇票等）可在３０００万元限度内有所调整，但超过３０００万元的部分公司不履行担保责任。

　　贷款合同和担保合同的签订是公司履行相应担保责任的依据，若该项贷款最终未获银行方批准，则相关的董事会决议自动失效。

　　七、备查文件目录

　　１、南京纺织品进出口股份有限公司第五届二十二次董事会决议；

　　２、南京高新经纬电气有限公司２００７年度审计报告。

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　２００８年１１月１２日



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