主题：现代投资股份有限公司

现代投资股份有限公司


　　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 编号：２００８－２２
　　现代投资股份有限公司

　　２００８年第一次临时股东大会临时提案公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司２００８年１１月６日四届董事会四十次会议通过决议，定于２００８年１１月２４日召开２００８年第一次临时股东大会，并已于２００８年１１月８日公告了《召开２００８年第一次临时股东大会的通知》（具体内容请参见巨潮资讯网及当日的《中国证券报》和《证券日报》。

　　本公司董事会于２００８年１１月１４日收到公司股东湖南省高速公路建设开发总公司提交的《关于推荐江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会会计专业独立董事候选人的临时提案》，提案内容如下：　

　　为保证现代投资股份有限公司第五届董事会的构成符合《上市公司治理准则》关于董事会审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士的要求，特推荐会计专业人士江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。请将此提案提请现代投资股份有限公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　公司董事会认为：该提案内容符合《公司法》和《公司章程》要求，遵循了公司《股东大会议事规则》规定的程序，在深圳交易所审核无异议后，将此临时提案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。　　

　　附：江水波简历

　　江水波：男 ５５岁 研究生 注册会计师 １９７６年毕业于湖南省财会学校，１９８４年毕业于湘潭大学财政系，１９９６年获中国社会科学院研究生院研究生学历，主修商业经济专业。１９７６年－２００２年任职于湖南省财政厅，先后担任湖南省财政厅综合计划处副处长、预算处处长、副厅长。２００２年—２００７年任湖南天兴会计师事务所董事长。２００７年至今任开元信德会计师事务所董事。

　　与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

　　持有上市公司股份数量：５８００股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒：否。

　　现代投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年１１月１３日

　　证券代码：０００９００ 　　　证券简称：现代投资 　　　　公告编号：２００８－０２３

　　关于独立董事候选人

　　李安相关情况的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、相关情况的补充公告

　　２００８年１１月１１日，《上海证券报》刊登了题为《现代投资隐瞒“独董候选人”重大隐情》的文章。文章中称，本公司１１月６日董事会审议推荐的独立董事候选人之一—李安，曾因２００７年８月１３日湖南省土家族苗族自治州凤凰县堤溪沱江大桥发生坍塌事故，被湖南省有关部门处以行政记大过和党内警告处分。

　　１１月８日，公司董事会公告李安没有“受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒”，仅指李安未受过证监会及其相关部门及交易所的处罚。１１月１２日，公司收到深交所对公司发出的《关于对独立董事候选人李安资料真实性的关注函》。根据该《关注函》的要求，公司进行了全面核查：李安因凤大公路堤溪沱江大桥发生坍塌事故，被湖南省有关部门认定负有领导责任，给予行政记大过和党内警告处分。

　　二、公司独立董事及董事会对李安独立董事任职资格的意见

　　公司独立董事马军、唐庚荣、孙祁祥及公司董事会认为：李安在湖南省交通厅任职期间对湖南省高速公路建设起到了开拓者和重要的作用，在长期的管理工作中积累了丰富的经验。作为交通行业管理专家的独立董事，李安的任职将有利于促进公司“路为基础”的发展战略。公司董事会同意将李安作为独立董事候选人提交公司２００８年第一次临时股东大会选举。



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