主题：上海电力第二次临时股东大会决议公告

上海电力股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会决议公告


　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海电力股份有限公司２００８年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２００８年１１月２０日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共４９人，共持有代表公司１，５７３，７５９，７４０股有表决权股份，占公司股份总数的７３．５４９１％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　（一）同意公司关于申请发行中期票据的议案

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　　（二）同意公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的议案

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　　（三）同意《公司章程》修正案

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　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经东方华银律师事务所潘斌律师和王建文律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　１．召开股东大会通知公告；

　　２．股东大会决议及会议记录；

　　３．律师法律意见书。

　　特此公告。

　　

　　

　　上海电力股份有限公司

　　二〇〇八年十一月二十一日



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