主题：包钢稀土第二大股东向第一大股东归还股改代为支付对价的公告

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
第二大股东向第一大股东归还股改代为支付对价的公告


　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　２００８年１１月２０日，公司第一大股东包钢（集团）公司与公司第二大股东嘉鑫有限公司（香港）签署了《关于归还包钢（集团）公司代为支付的股改对价等相关问题的协议》。根据《协议》，公司第二大股东嘉鑫有限公司（香港）将于本《协议》签署后十日内向公司第一大股东包钢（集团）公司归还由包钢（集团）公司代为支付的８，８４６，３３１股包钢稀土股改对价及相应的分红（由于公司在２００７年度实施了以总股本４０３，６７４，０００股为基数，向全体股东每１０股送５股、转增５股的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，因此嘉鑫有限公司应归还的股份数相应为１７，６９２，６６２股）。

　　在嘉鑫有限公司（香港）归还包钢（集团）公司代为支付的股改对价过户手续完成后，包钢稀土董事会将为嘉鑫有限公司（香港）持有的包钢稀土８０，３０７，３３８股股份办理上市流通手续事宜。嘉鑫有限公司（香港）同时承诺，自办理完毕上市流通手续之日起，其持有的包钢稀土８０，３０７，３３８股股份一年内不以任何方式减持。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年１１月２０日



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