主题：金健米业十三次会议决议公告

金健米业股份有限公司
董事会四届六十三次会议决议公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十三次会议于２００８年１１月１９日在长沙召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事６人，实到６人，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事陈收先生，独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于转让海南金健热带农业开发有限责任公司（下称海南公司）股权的议案

　　海南公司系我司于１９９８年１２月投资设立的全资子公司，投资１００万元，２０００年１２月底增资到８００万元。该公司以种植热带水果为主营业务。截止２００８年１０月末，账面资产情况如下：

　　１、总资产１０２２万元；

　　２、总负债６０３．６万元；

　　３、账面净资产４１８．４万元；

　　４、营业收入３４万元；

　　５、净利润－１．６万。

　　公司拟转让持的海南公司１００％的股权，受让方未定。

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于转让湖南武陵酒有限公司（下称武陵酒业）股权的议案

　　武陵酒业股权系我司于２００４年６月投资的参股子公司，原始投资额１，０００万元，占总股本２，５００万元的４０％。２００７年转让部分股权后，我司所占股权比例调整为２０％。公司拟转让所持武陵酒业２０％的股权，受让方未定。

　　截止２００８年９月末，该资产账面资产情况如下：

　　１、总资产５３０８万元；

　　２、负债３０７５．４万元；

　　３、净资产２２３２．６万元；

　　４、营业收入９９２．８万元；

　　５、净利润６．４万元。

　　本公司２０％股权的长期股权账面净额为４３４．８万元。

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　三、关于协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司（下称泸州罗沙公司）的议案

　　泸洲罗沙公司系我司于２００４年６月投资的控股子公司。我司帐面投资金额１，５８０万元，占总股本２，５００万元的７０％。我司拟采取协议方式终止该公司。

　　截止２００８年１０月末，该公司账面资产及预计清算情况如下：

　　１、总资产２２９１．３万元；

　　２、总负债１６８３．５万元，其中应付本公司往来款１，１５６．７万元；

　　３、账面净资产６０７．８万元；

　　４、营业收入５６８万元；

　　５、净利润－２０４万。

　　我司按７０％的股权比例享有股权权益计４２５．５万元，债权权益１，１５６．７万元。

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　四、关于转让金钻广场房屋资产的议案

　　金钻广场房屋位于常德市步行街附近，系２００５年１２月清收应收账款时抵偿给我司的资产，抵账价值２，７０７．５万元，截止２００８年１０月末，账面净值２，５３１．４万元。该项资产已经租赁给他人使用，现年租金１２０万元，租赁期十年。我司拟附租约转让该资产，受让方未定。

　　该项议案表决情况：同意５票，独立董事张美霞女士认为该资产系优质资产，建议待房地产行情转好后再转让，因此投了反对票，弃权０票。

　　五、关于转让华盛花园房屋资产的议案

　　华盛花园房产系我司于１９９９年５月购入，位于长沙市韶山路，截止２００８年１０月末，账面净值９４６．５万元。该房屋已经分块租赁给他人使用，剩余租期都在一年以上。我司拟附租约转让该资产，受让方未定。

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　六、关于桃林路土地资产盘活变现的议案

　　该宗土地系２０００年３月清收应收账款时的抵账资产，抵减我司往来款２，９３９万元。截止２００８年１０月末，账面净值２，５９６．１万元。我司拟转让该资产，受让方未定。

　　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　２００８年１１月２１日



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