主题：长春经开第三次临时股东大会决议公告

长春经开（集团）股份有限公司２００８年第三次临时股东大会决议公告


　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议无否决、修改提案的情况；

　　２、本次会议无新提案提交。

　　一、会议召开和出席情况

　　长春经开（集团）股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，于２００８年１１月１９日，在长春经济技术开发区自由大路５１８８号开发大厦三楼会议室召开。参加会议的股东、股东代表及代理人２人，代表的股份７８，２６０，５５１股，占股本总额３５７，７１７，６００股的２１．８８％。其中：限售流通股股东代表１人，代表限售流通股股份７８，２５９，２００股，占股本总额３５７，７１７，６００股的２１．８８％；流通股股东１人，持有流通股股份１，３５１股，占股本总额３５７，７１７，６００股的０．０００３８％。公司董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。（具体内容详见１１月４日本公司第五届第二十八次董事会决议公告）

　　表决结果：赞成７８，２６０，５５１股，占出席会议股东有效表决股份的１００ ％ ；反对０股，占出席会议股东有效表决股份的０％；弃权０股，占出席会议股东有效表决股份的０％。

　　（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。（具体内容详见１１月４日本公司第五届第二十八次董事会决议公告）

　　表决结果：赞成７８，２６０，５５１股，占出席会议股东有效表决股份的１００ ％ ；反对０股，占出席会议股东有效表决股份的０％；弃权０股，占出席会议股东有效表决股份的０％。

　　（三）审议通过了《关于公司２００８年度董事薪酬的议案》。（具体内容详见１１月４日本公司第五届第二十八次董事会决议公告）

　　表决结果：赞成７８，２６０，５５１股，占出席会议股东有效表决股份的１００ ％ ；反对０股，占出席会议股东有效表决股份的０ ％；弃权 ０股，占出席会议股东有效表决股份的０％。

　　（四）审议通过了《关于公司２００８年度监事薪酬的议案》。（具体内容详见１１月４日本公司第五届第十六次监事会决议公告）

　　表决结果：赞成７８，２６０，５５１股，占出席会议股东有效表决股份的１００％ ；反对０股，占出席会议股东有效表决股份的０％；弃权０股，占出席会议股东有效表决股份的０％。

　　（五）审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分独立董事的议案》。（具体内容详见８月１６日本公司第五届第二十六次董事会决议公告）

　　表决结果：赞成７８，２６０，５５１股，占出席会议股东有效表决股份的１００％ ；反对０股，占出席会议股东有效表决股份的０％；弃权０股，占出席会议股东有效表决股份的０％。

　　三、出席本次股东大会律师见证情况

　　本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、李轶律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　１、经出席本次股东大会董事签字的股东大会决议，

　　２、经出席本次股东大会律师出具的法律意见书。

　　长春经开（集团）股份有限公司

　　２００８年１１月２０日



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