主题：中新药业临时股东大会决议公告

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　　天津中新药业集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年１１月２０日，在中新大厦７０３会议室召开，到会股东及股东代表４人，其中无限售条件流通Ａ股股东代表３人，代表有表决权股份１２，９００股，有限售条件流通Ａ股股东代表１人，代表有表决权股份１８０，３１２，１３６股，无Ｓ股股东或授权代表出席。与会股东代表有表决权的股份为１８０，３２５，０３６股，占股份总数的４８．７８％，符合《公司法》和公司章程规定的比例，本次会议需审议的议案未有符合证监发［２００４］１１８号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先生主持，公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。国嘉律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决，根据表决结果作出决议如下：

　　一、有关“聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００８年度国内审计师，聘任ＲＳＭ石林特许会计师事务所为公司２００８年度国际审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金”的议案。

　　经出席本次股东大会有表决权股份１８０，３２５，０３６股赞成，０股反对，０股弃权，占出席本届大会有表决权股份的１００％，通过了本项议案。

　　二、有关“修改公司章程”的议案。

　　经出席本次股东大会有表决权股份１８０，３１３，０３６股赞成，０股反对，１２，０００股弃权，占出席本届大会有表决权股份的９９．９９％，通过了本项议案。

　　经本次大会投票表决，既定的两项议案全部获得通过。本次大会经国嘉律师事务所李丽萍律师、杨英明律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　２００８年１１月２０日



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