主题：广东明珠第五届董事会２００８年第八次临时会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司
第五届董事会２００８年第八次临时会议决议公告


　　证券简称：广东明珠 证券代码：６００３８２ 编号：临２００８－０２２
　　广东明珠集团股份有限公司

　　第五届董事会２００８年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会２００８年第八次临时会议通知于２００８年１１月１８日以书面及电子邮件方式发出，并于２００８年１１月２４日以通讯表决方式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事９名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事审议并通过了如下决议：

　　一、关于向大庆市商业银行股份有限公司申请人民币贷款４２００万元的议案；

　　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　为更好地保证流动资金充足量，有利于公司生产经营业务的发展，现提议公司向大庆市商业银行股份有限公司申请贷款人民币肆仟贰佰万元整，期限壹年，由广东大顶矿业股份有限公司提供担保。广东明珠集团股份有限公司出资肆仟伍佰万元受让大庆市商业银行股份有限公司股份贰仟伍佰万股，占该银行总股本的４．５１％，是该银行的第七大股东。

　　二、关于为控股子公司提供担保的议案；

　　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　广东省韶关众力发电设备有限公司在华夏银行广州分行的贷款即将到期，为有利于支持该公司的业务发展，为公司获得更好的投资回报，现提议继续为该公司在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币贰仟万元提供连带担保责任，担保期限自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。本次贷款属于贷款转办事项。

　　三、关于向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请人民币贷款壹亿元的议案。

　　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司向中国建设银行股份有限公司兴宁支行申请的两年期抵押贷款人民币壹亿壹仟贰佰万元即将到期，现提议向该行申请续贷，贷款金额为人民币壹亿元整，期限叁年，并以公司原抵押物提供抵押，广东大顶矿业股份有限公司提供担保。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○○八年十一月二十四日

　　证券简称：广东明珠 证券代码：６００３８２ 编号：临２００８－０２３

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：广东省韶关众力发电设备有限公司

　　●本次担保数量：贰仟万元人民币

　　●对外担保累计数量：壹亿伍仟伍佰万元人民币（含本次担保）

　　一、担保情况概述

　　广东省韶关众力发电设备有限公司在华夏银行广州分行的贷款即将到期，为有利于支持该公司的业务发展，为公司获得更好的投资回报，现提议继续为该公司在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币贰仟万元提供连带担保责任，担保期限自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。本次贷款属于贷款转办事项。

　　公司第五届董事会２００８年第八次临时会议通知于２００８年１１月１８日以书面及电子邮件方式发出，并于２００８年１１月２４日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。会议应到会董事９名，实际到会董事９名，表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。鉴于本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、担保人基本情况

　　广东省韶关众力发电设备有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有９５．３３％股权的控股子公司，始建于１９５８年， ２０世纪７０年代开始成为机械部八个专业生产水电设备的工厂之一，１９９９年企业改制重组成立广东省韶关众力发电设备有限公司。是以生产水轮发电机组为主的国家骨干企业。广东明珠集团股份有限公司于２００３年１２月１８日以竞价方式受让该公司９０％股权，并于２００６年８月对其实施单方增资扩股，增资后，广东明珠集团股份有限公司对其持股比例由９０％增至９５．３３％。该公司注册地：广东省韶关市十里亭；法定代表人：刘德锐；注册资本：３，０７８万元；经营范围：生产、销售水轮发电机组等。

　　截止２００８年９月３０日，其总资产为３２，９２４万元，总负债２２，６７７万元，净资产为１０，２４８万元，资产负债率为６８．８８％，主营业务收入１０，２０８万元，净利润３９０万元（未经审计）。

　　广东省韶关众力发电设备有限公司本次贷款贰仟万元人民币用于开立履约保函。

　　三、保协议的主要内容

　　广东省韶关众力发电设备有限公司在华夏银行广州分行的贷款即将到期，为有利于支持该公司的业务发展，为公司获得更好的投资回报，现提议继续为该公司在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币贰仟万元提供连带担保责任，担保期限自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。本次贷款属于贷款转办事项。

　　四、供担保目的

　　广东省韶关众力发电设备有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有９５．３３％股权的控股子公司，本次贷款资金用于开立履约保函。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿伍仟伍佰万元（含本次担保），占本公司２００７年度合并会计报表净资产的２０．５６％。其中：为子公司的担保为贰仟万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万。均为未逾期担保。

　　六、查文件目录

　　１、广东明珠集团股份有限公司第五届董事会２００８年第八次临时会议决议

　　２、广东省韶关众力发电设备有限公司营业执照复印件

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年十一月二十四日



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