主题：中海发展股东大会决议公告

中海发展股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开情况

１、召开时间： ２００８年１１月２８日（周五）１４：００

２、会议地点：上海市东大名路７００号

３、会议召开方式：现场会议、现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：公司执行董事张国发先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

会议出席情况

参加临时股东大会现场会议（或股东授权代理人）３３人，代表股份数２，２８１，３４５，６２９股，占公司股本总数的６７．００８７％，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

议案审议情况

本次临时股东大会共审议３项议案，有关议案的详细情况请参考公司于２００８年１０月１７日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

议案表决结果

经大会审议和表决，于２００８年度第三次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项：

一、《关于续建四艘７．６万吨成品油／原油兼用船的议案》



　
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例




全体股东
２，２８１，３４５，６２９
２，２８１，３２６，０００
１８，０００
１，６２９
９９．９９９１％









以特殊决议通过以下事项：

二、《关于修改＜公司章程＞的议案》



　
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例




全体股东
２，２８１，３４５，６２９
２，２８１，３４５，５００
０
１２９
１００．００００％









三、《授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对＜公司章程＞修改后的公司营业执照进行相关调整》



　
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例




全体股东
２，２８０，７４７，６２９
２，２８０，７４７，５００
０
１２９
１００．００００％









法律意见

本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师王元出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

备查文件

１、 公司２００８年度第三次临时股东大会决议；

２、 关于公司２００８年度第三次临时股东大会会议召开的法律意见书。

特此公告

中海发展股份有限公司

二零零八年十一月二十八日



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