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七届董事会第十次会议决议公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　泰安鲁润股份有限公司七届董事会第十次会议通知于２００８年１１月２７日以书面形式发出，会议于２００８年１２月１日在本公司会议室以现场方式召开，应到董事６人，实到董事６人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了《关于为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司担保的议案》。

　　董事会同意：本公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司（本公司控股５４％）在平度市农业银行提供人民币５４０万元的贷款担保，期限为壹年，担保方式为连带责任保证。

　　截止公告日，公司为青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司累计担保金额人民币９１８万元，公司累计对外担保金额人民币２，９１８万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的７．７２％，无逾期担保事项。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月一日



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