主题：江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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　　一、会议通知情况
　　本公司董事会于2008年12月16日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2008年12月16日至12月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事9人，实到9人。
　　四、会议决议
　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：
　　董事会批准JX4D30发动机项目启动及前期开发费用1,100万元人民币。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　JX4D30发动机项目是升级本公司现有4JB1发动机以满足未来排放要求的项目。本次批准的项目前期开发费用主要为工程开发费。
　　江铃汽车股份有限公司董事会
　　2008年12月27日



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