主题：鲁润股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告

安鲁润股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600157 　　 　 证券简称：鲁润股份 　　 　 公告编号：临2008－018

　　泰安鲁润股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议《关于购买永泰投资控股有限公司资产暨关联交易的议案》未获得通过

　　●本次会议无新提案提交表决情况

　　一、会议召开和出席情况

　　泰安鲁润股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会现场会议于2008年12月29日下午在公司五楼会议室召开，网络投票于2008年12月29日证券交易时间通过上海证券交易所交易系统进行。会议由董事长郭忠文先生主持，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票表决的股东及股东代表共76人，代表公司股份139,869,513股，占公司股份总数的54.71%，其中：参加现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份138,494,118股，占公司股份总数的54.17%；参加网络投票的股东共66人，代表股份1,375,395股，占公司股份总数的0.54%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、报告和提案审议情况

　　会议按照预定的程序，审议表决以下议案：

　　一、《关于购买永泰投资控股有限公司资产暨关联交易的议案》

　　同意股数878,824股，占参加本次会议有表决权股份总数的4.86%；

　　反对股数17,170,104股，占参加本次会议有表决权股份总数的94.87%；

　　弃权股数50,335股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.27%。

　　本公司控股股东永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的本公司股份121,770,250股不计入本项议案的有表决权股份总数。

　　本项议案未获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议未通过。

　　二、《关于修改公章程的案》

　　同意股数139,039,020股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.41%；

　　反对股数457,723股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.33%；

　　弃权股数372,770股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.26%。

　　本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东衡昌律师事务所宋莹律师与会并出具了法律意见书，认为：公司二○○八年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、泰安鲁润股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东衡昌律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　泰安鲁润股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年十二月二十九日




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