主题：四川长虹7届董事会第15次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2008-052号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2008年12月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2008年12月27日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为四川虹欧显示器件有限公司向中国进出口银行成都分行申请项目贷款提供土地抵押及信用担保的议案》

鉴于四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）已成为本公司的绝对控股子公司，为保障PDP显示屏及模组建设项目顺利实施，同意公司以位于绵阳市跃进路4号的2块城镇混合住宅用地（土地证号分别为：绵城国用2006第84132号、绵城国用2006第84133号，面积合计149,403.33平方米）作为抵押物，为虹欧公司在中国进出口银行成都分行1亿美元（或等值人民币）项目长期贷款提供抵押担保,同时由本公司对此笔贷款提供信用担保，本次担保债务期限为96个月，担保效力自相关担保合同生效至被担保债务得到全部清偿时止。虹欧公司最近一期经审计及截止2008年9月30日资产负债率均未超过70%，且本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

授权公司经营班子负责办理本次抵押担保的相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司对外提供担保的议案》

为支持本公司控股子公司绵阳国虹通讯数码集团有限责任公司（以下简称“国虹通讯”）手机业务的快速持续发展，降低国虹通讯及其下属子公司进口关键原材料结算过程中的资金占用，降低财务成本，同意国虹通讯为其供应商深圳市年富实业发展有限公司（以下简称“年富实业”）向中国建设银行深圳分行申请1500万美元信用证开证额度和信托收据额度提供担保，该等授信额度专用于为国虹通讯及其下属公司开立即期或远期信用证及办理远期信用证项下信托收据贷款及海外代付业务。年富实业最近一期经审计及截止2008年9月30日资产负债率均未超过70%，且本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。另外本次被担保对象与本公司控股股东、实际控制人及相关关联自然人不存在关联关系，本次担保不构成关联担保。

为进一步降低本次担保风险，被担保方年富实业已履行董事会程序为国虹通讯本次担保提供反担保。

授权公司经营班子敦促国虹通讯及管理层切实做好担保过程中各个环节的风险控制，出现重大变化情况应及时报告本公司董事会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月三十一日




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