主题：中国玻纤股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-001

　　中国玻纤股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第三十一次会议于2009年1月21日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2009年1月11日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案》；

　　同意公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向中国银行股份有限公司九江市分行申请的期限八年的65,000万元项目贷款、期限一年的15,000万元流动资金贷款和向招商银行九江市分行申请的期限一年的8,000万元混合授信额度提供担保。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》；

　　同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向中国建设银行深圳市中心区支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2009年1月21日




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