主题：包头明天科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

2015年09月17日 00:59 中国证券报-中证网
　　 证券简称：＊ST明科(7.59, 0.03, 0.40%)证券代码：600091编号：临2015—057

　　 包头明天科技股份有限公司

　　 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　 特别提示

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2015年9月8日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2015年9月16日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　 一、审议通过公司《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　　 由于本议案涉及公司与正元投资有限公司（“正元投资”）的关联交易，根据有关规定，关联董事吴振清、刘金平回避了对本议案的表决。

　　 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所[微博]网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临2015—059）。

　　 二、 审议通过公司《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

　　 由于本议案涉及公司与正元投资的关联交易，根据有关规定，关联董事吴振清、刘金平回避了对本议案的表决。

　　 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所[微博]网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

　　 三、审议通过公司《关于<本次非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　 四、审议通过公司《关于与正元投资签订<附条件生效之股份认购协议之补充协议>的议案》

　　 由于本议案涉及公司与正元投资的关联交易，根据有关规定，关联董事吴振清、刘金平回避了对本议案的表决。

　　 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：临2015—060）。

　　 特此公告。

　　 包头明天科技股份有限公司董事会

　　 二〇一五年九月十六日

　　 公司简称：＊ST明科证券代码：600091公告编号：2015—058

　　 包头明天科技股份有限公司

　　 第六届监事会第十七次会议决议公告

　　 特别提示

　　 本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2015年9月8日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2015年9月16日以通讯表决方式举行，应参加表决3人，实际参加表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　 一、审议通过公司《关于调整非公开发行股票方案的议案》

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临2015—059）。

　　 二、 审议通过公司《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

　　 三、审议通过公司《关于<本次非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　 四、审议通过公司《关于与正元投资签订<附条件生效之股份认购协议之补充协议>的议案》

　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%

　　 内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于与正元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：临2015—060）。

　　 特此公告

　　 包头明天科技股份有限公司监事会

　　 二O一五年九月十六日

　　 公司简称：*ST明科证券代码：600091公告编号：2015—059

　　 包头明天科技股份有限公司

　　 关于调整本次非公开发行股票方案的公告

　　 特别提示

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 包头明天科技股份有限公司（“公司”、“本公司”）本次非公开发行方案已于2015年1月14日召开的第六届董事会第十六次会议、2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年5月14日召开的第六届董事会第二十次会议及2015年5月21日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以5.64元/股的价格发行111，702，128股，募集资金总额63，000万元，扣除发行费用后募集资金净额中4亿元用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。期后公司如有新增短期借款，募集资金中原用于补充流动资金的部分将优先用于偿还短期借款，剩余部分补充流动资金。

　　 根据相关要求，经过公司管理层的讨论与分析并结合公司的实际情况，同时根据2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，公司于2015年9月16日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整非公开股票方案的议案》，决定将本次非公开发行的发行数量由111，702，128股调整为100，886，524股，计划募集资金总额由63，000万元调整为56，900万元。

　　 经过上述调整，考虑到截至2015年6月30日，公司短期借款余额为56，900万元，因此公司本次非公开发行的募集资金56，900万元在扣除发行费用后将全部用于偿还短期借款。

　　 除上述内容外，发行方案其他事项未发生调整。

　　 独立董事就上述发行方案调整事项发表了独立意见，认为公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　 特此公告。

　　 包头明天科技股份有限公司董事会

　　 二O一五年九月十七日

　　 公司简称：*ST明科证券代码：600091公告编号：2015—060

　　 包头明天科技股份有限公司

　　 关于与正元投资签订附条件生效之

　　 股份认购协议之补充协议的公告

　　 特别提示

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 2015年1月14日，正元投资与包头明天科技股份有限公司（“本公司”）签署了《包头明天科技股份有限公司与正元投资有限公司关于包头明天科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》（“《附条件生效之股份认购协议》”）。2015年9月16日，本公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，决议将本次非公开发行数量由111，702，128股调整为100，886，524股，募集资金总额由63，000万元调整为56，900万元。由于发行数量及认购金额发生变化，因而在前述《附条件生效之股份认购协议》的基础上，本公司于2015年9月16日与正元投资签署了《包头明天科技股份有限公司与正元投资有限公司关于包头明天科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》。该事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

　　 特此公告

　　 包头明天科技股份有限公司董事会

　　 二O一五年九月十七日



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