主题：法 尔 胜：2015年度第一次临时股东大会决议公告

江苏法尔胜股份有限公司

           2015 年度第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 重要提示

   1、本次会议无新增议案提交表决；

   2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

   3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

   1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 9 月
8 日以公告形式发布了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》，于
2015 年 9 月 17 日以公告形式发布了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会
的提示性公告》，于 2015 年 9 月 21 日以公告形式发布了《关于召开公司 2015
年第一次临时股东大会的延期通知》。

   2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

   3、召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 25 日下午 14：00

   （2）网络投票时间：2015 年 9 月 24 日～2015 年 9 月 25 日。其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 25
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 9 月 24 日 15:00
至 2015 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。


                                    1
   4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

   5、召集人：公司董事会

   6、主持人：蒋纬球先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。

三、会议的出席情况

   1、总体出席情况：

   出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 15 人，代表股份总数为
90,021,996 股，占公司股份总数的 23.7123%，其中：

   出席现场会议的股东（代理人）共计 5 人、代表股份总数 80,066,204 股、占
公司股份总数的 21.0899％；通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份
9,955,792 股，占公司股份总数的 2.6224％。

   2、中小股东的出席情况：

   出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 10 人，代表有表
决权的股份数为 9,955,792 股，占公司股份总数的 2.6224％。

   3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

四、提案审议通过和表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：

   （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易条件的议案》：
   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。




                                   2
   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》：

   2.1 本次重大资产重组的方案

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权 的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.2 标的资产

   表 决 结 果： 同 意 9,837,140 股 ， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 的股 份 总 数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。


                                        3
   2.3 交易对方

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.4 标的资产的交易价格及定价依据

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.5 发行股份的种类和面值

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投


                                  4
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.6 发行方式

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.7 发行对象

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.8 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联

                                  5
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.9 发行数量

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.10 现金对价的支付及支付时间

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.11 上市地点

                                   6
   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.12 发行股份的限售期

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.13 期间损益归属及未分配利润处置

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股


                                  7
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.14 配套募集资金用途

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   2.16 决议有效期

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

                                  8
   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （三）审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （四）审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>相关规定的议案》

   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （五）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》

                                  9
   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （六）审议通过了《关于<江苏法尔胜股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》

   表 决 结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （七）审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支
付现金购买资产之协议书>和<发行股份购买资产协议>的议案》

   表 决 结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投


                                  10
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （八）审议通过了《关于公司与业绩承诺方签订<业绩补偿协议>的议案》

   表 决 结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （九）审议通过了《关于公司与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>
的议案》

   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （十）审议通过了《关于同意江苏法尔胜泓昇集团有限公司免于按照有关规
定向全体股东发出（全面）要约的议案》


                                  11
   表 决结果：同意 9,837,140 股，占出席会议有效表决权的股份总数 的
98.4922%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 1.5078%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。（本议案属关联交易，关联
股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司，关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决。）

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （十一）审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产
评估报告的议案》

   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （十二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股

                                  12
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （十三）审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明》

   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大
资产重组有关事宜的议案》

   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以特别决议获得通过。

   （十五）审议通过了《关于修订<江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》




                                  13
   表决结果：同意 89,871,396 股，占出席会议有效表决权的股份总数的
99.8327%；反对 150,600 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0.1673%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的股份总数的 0%。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,805,192 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 98.4873％；反对 150,600 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权的 1.5127％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权的 0%。

   本项议案以普通决议获得通过。

五、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

   2、律师姓名：居建平   张红叶

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。

六、备查文件

   1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2015 年度第一次
临时股东大会的法律意见书；

   2、江苏法尔胜股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议。

   特此公告！



                                        江苏法尔胜股份有限公司董事会

                                            2015 年 9 月 26 日


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