主题：华神集团：第十届监事会第八次会议决议公告

 成都华神集团股份有限公司
              第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   二〇一五年九月二十一日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届监事会第八次会议以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通
知于二〇一五年九月十五日发出，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主
席刘小筠女士委托监事辛晓玲女士代为出席主持会议并行使表决权，到会监事占
应出席会议监事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要
求，会议由公司监事辛晓玲女士主持。
   一、会议审议了《关于增补监事的议案》。
   公司第十届监事会主席刘小筠女士因实际控制人变更，辞去公司监事会主席
职务，由于刘小筠女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》
规定的最低人数，经公司控股股东提名，增补张碧华女士（简历见附件）为公司
第十届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对张碧华女士
的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定，选举张碧华女士
为公司第十届监事会监事须经公司股东大会审议。
   经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。本议案尚需提
交公司股东大会审议。


   特此公告



                                          成都华神集团股份有限公司
                                            监         事           会
                                            二○一五年九月二十一日
简历：
                                    1
   张碧华，女，1970 年 6 月出生，本科。现任四川泰合置业集团有限公司监

事，四川华神集团股份有限公司董事长、总经理。曾任南充罐头厂生产技术科质

检员、主管，南充华港亚有限公司总经理。系本公司实际控制人，未直接持有上

市公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



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