主题：昌九生化第六届董事会第十次会议决议公告

来源：交易所 作者：佚名 2015-10-16 16:22:14
　证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-041

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会于 2015 年 9 月 30 日以电子邮件方式

　　发出召开第六届董事会第十次会议的通知，并于 2015 年 10 月 16 日以通讯方式

　　召开了会议，会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长姚伟彪先生主持， 会

　　议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》” )和

　　《 江西昌九生物化工股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》 ” )

　　等法律、法规、规范性文件的相关规定。 与会董事经过认真审议，表决通过以

　　下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案》

　　为了落实董事会年初制定的扩大江西昌九农科化工有限公司(以下简称“昌

　　九农科”)江苏如东生产基地产能的工作部署，公司控股 54.61%的昌九农科的全

　　资子公司如东南天农科化工有限公司拟向招商银行如东支行申请新增 4000 万元

　　银行贷款规模，赣州工业投资集团公司(以下简称“赣州工投”)为该项信贷额度

　　提供担保，昌九农科以其全部资产向赣州工投提供反担保(详情见公司同日公告，

　　公告编号：2015-042)。

　　由于赣州工投为公司的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董

　　事姚伟彪、胡格今回避了上述议案的表决。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于 2015 年 11 月 3 日(星期二)召开公司 2015 年第三次临时股东大

　　会(详情见公司同日公告，公告编号：2015-043)。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二 O 一五年十月十七日

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